证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2022-063
华自科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2022 年 6 月 1 日 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 6 月 1 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 1 日
9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2022 年 6 月 1 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：长沙高新区欣盛路 151 号华自科技股份有限公司 7
楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：华自科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长黄文宝先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会股东及股东代理人共 30 名，代表 103,699,276 股，占公司
有表决权股份总数的 31.6326%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独
或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代理人共 19 名，代表 3,237,532 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9876%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表 100,659,184 股，
占公司有表决权股份总数的 30.7052%；
（2）参加网络投票的股东共 17 名，代表 3,040,092 股，占公司有表决权股份总
数的 0.9274%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股东审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
表决结果：同意 103,468,252 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7772%；反对 231,024 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2228%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 3,006,508 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.8642%；反对 231,024 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 7.1358%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
表决结果：同意 103,399,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7106%；反对 300,124 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2894%；
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,937,408 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.7299%；反对 300,124 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.2701%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
（三）逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意 103,399,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7106%；反对 300,124 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2894%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,937,408 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.7299%；反对 300,124 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.2701%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
2、发行方式和发行时间
表决结果：同意 103,399,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7106%；反对 300,124 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2894%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,937,408 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.7299%；反对 300,124 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.2701%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意 103,399,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7106%；反对 296,024 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2855%；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,937,408 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.7299%；反对 296,024 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.1435%；弃权 4,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
4、定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 103,399,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7106%；反对 296,024 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2855%；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,937,408 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.7299%；反对 296,024 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.1435%；弃权 4,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
5、发行数量
表决结果：同意 103,399,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7106%；反对 296,024 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2855%；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,937,408 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.7299%；反对 296,024 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.1435%；弃权 4,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
6、限售期及上市安排
表决结果：同意 103,399,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7106%；反对 296,024 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2855%；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,937,408 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.7299%；反对 296,024 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.1435%；弃权 4,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
7、募集资金数额及用途
表决结果：同意 103,399,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7106%；反对 300,124 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2894%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,937,408 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.7299%；反对 300,124 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.2701%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
8、本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意 103,399,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7106%；反对 296,024 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2855%；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,937,408 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.7299%；反对 296,024 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 9.1435%；弃权 4,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
9、本次向特定对象发行 A股股票决议的有效期
表决结果：同意 103,399,152 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7106%；反对 296,024 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2855%；弃权 4,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0040%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 2,937,408 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.7299%；反对 296,024 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.1435%；弃权 4,100 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1266%。
本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）的有效表决权三分之二以上通过。
10、上市地点
表决结果：同意 103,399,152 股，占出席会议股东所持有效表决
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