证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2019-076
华自科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1） 现场会议时间：2019 年 7 月 25 日 14:30
（2） 网络投票时间：2019 年 7 月 24 日-7 月 25 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 7 月 25 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体
时间为 2019 年 7 月 24 日 15:00 至 2019 年 7 月 25 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开的地点:长沙高新区麓谷麓松路 609 号华自科技股份有限公司
主楼五楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：华自科技股份有限公司董事会
5、主持人：董事长黄文宝先生
6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共 27 名，代表
153,411,246 股，占公司有表决权股份总数的 58.5674％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共9名，代表 19,561,928 股，占公司有表决权股份总数的 7.4681％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表 121,252,004 股，
占公司有表决权股份总数的 46.2900％；
（2）参加网络投票的股东共 8 名，代表 32,159,242 股，占公司有表决权股份
总数的 12.2773%。
2、公司董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），与会股东审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意 153,302,746 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9293%；反对 108,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0707%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,453,428 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.4454%；反对 108,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5546%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2、逐项审议通过了《关于公司创业板公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01、发行证券的种类
表决情况：同意 153,302,746 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9293%；反对 108,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0707%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,453,428 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.4454%；反对 108,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5546%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.02、发行规模
表决情况：同意 153,302,746 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9293%；反对 108,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0707%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,453,428 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.4454%；反对 108,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5546%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.03、票面金额和发行价格
表决情况：同意 153,303,746 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9299%；反对 107,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0701%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,454,428 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.4505%；反对 107,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5495%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.04、可转债存续期限
表决情况：同意 153,302,746 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9293%；反对 108,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0707%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,453,428 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.4454%；反对 108,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5546%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.05、债券利率
表决情况：同意 153,303,746 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9299%；反对 107,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0701%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,454,428 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.4505%；反对 107,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5495%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.06、还本付息的期限和方式
表决情况：同意 153,303,746 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9299%；反对 107,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0701%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,454,428 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.4505%；反对 107,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5495%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.07、转股期限
表决情况：同意 153,303,746 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9299%；反对 107,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0701%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,454,428 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.4505%；反对 107,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5495%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.08、转股股数确定方式
表决情况：同意 153,303,746 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9299%；反对 107,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0701%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,454,428 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.4505%；反对 107,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5495%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.09、转股价格的确定及其调整
表决情况：同意 153,302,746 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9293%；反对 108,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0707%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 19,453,428 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 99.4454%；反对 108,500 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5546%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.10、转股价格的向下修正
表决情况：同意 153,269,407 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 99.9075%；反对 141,839 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0925%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0%。
