华自科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议暨2014年年度董事会决议
华自科技股份有限公司（以下或称“公司”）第二届董事会第三次会议暨2014年年度董事会于2015年2月9日在公司会议室召开，会议应到董事9人，出席会议的董事或董事授权代表共9人，符合《中华人民共和国公司法》及《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议合法有效。
本次会议由董事长黄文宝先生召集并主持，参加会议的董事及董事授权代表经充分讨论，以记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2014年度总经理工作报告的议案》
内容：《2014年度总经理工作报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》
内容：《2014年度独立董事述职报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
内容：《公司2014年度董事会工作报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于确认公司2014年度审计报告的议案》
内容：确认《公司2014年度审计报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
五、审议通过了《关于2014年度公司财务决算报告的议案》
内容：《2014年度公司财务决算报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
2-2-15
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2014年度公司财务预算报告的议案》
内容：《2015年度公司财务预算报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
内容：《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案及完成2014年度分配后的滚存利润分配方案的议案》
内容：关于公司2014年度利润分配方案及完成2014年度分配后的滚存利润分配方案。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
内容：公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案。
1、股票种类：人民币普通股（A股）。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
2、每股面值：每股面值人民币1.00元。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
3、发行数量2500万股，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经证监会核准后确定。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规、部门规章和规范性文件禁止购买者除外）。
2-2-16
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
5、价格区间或定价方式：采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式；或采用中国证监会核准的其他发行方式。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
6、拟上市地点：深圳证券交易所创业板。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
7、发行地区：全国所有与深交所联网的证券交易网点。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
8、发行方式：网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式或证监会许可的其他方式。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
9、决议的有效期限：经股东大会批准之日起12个月。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》
内容：延长股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的有效期
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续聘公司审计的会计师事务所并支付审计费用的议案》
内容：续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》
2-2-17
内容：拟定于2015年3月2日提请召开公司2014年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司2014年年度股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：
1．审议《关于公司2014年度独立董事述职报告的议案》；
2．审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
3．审议《关于2014年度公司财务决算报告的议案》；
4．审议《关于2015年度公司财务预算报告的议案》；
5．审议《关于公司2014年度利润分配方案及完成2014年度分配后的滚存利润分配方案的议案》；
6．审议《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》；7．审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
8．审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》；
9．审议《关于续聘公司审计的会计师事务所并支付审计费用的议案》。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
（以下无正文，下页为第二届董事会第三次会议暨2014年年度董事会决议之签章页）
2-2-18
（本页无正文，为华自科技股份有限公司第二届董事会第三次会议暨2014年年度董事会决议签字页）
董事姓名
签字
黄文宝
袁志敏
汪晓兵
邓海军
喻江南
白云
桂卫华
凌志雄
战颖
2-2-19
