证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2023-054
光智科技股份有限公司
关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044），公司将于2023年6月8日召开2023年第三次临时股东大会。
2023年5月23日，公司控股股东佛山粤邦投资有限公司（直接持有公司27.3278%的股权，以下简称“粤邦投资”）向公司董事会提交了《关于提请公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提请将经公司第四届董事会第五十八次会议审议通过的《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等十二项议案作为临时提案，提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
现将增加临时提案后的2023年第三次临时股东大会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2023年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第五十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开时间：
（1)现场会议召开时间：2023年6月8日（星期四）下午14:30
（2)网络投票时间：
（a)通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
时间为：2023年6月8日9：15-9：25，9：30—11：30和13：00-15：00；
（b)通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月8日9：15-15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第三次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2023 年 6 月 2 日
7.出席对象：
（1）凡 2023 年 6 月 2 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
8.会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候
选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非 应选人数
独立董事的议案 （6 人）
1.01 选举侯振富先生为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举朱世彬先生为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举朱世会先生为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱刘先生为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘留先生为第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举童培云先生为第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独 应选人数
立董事的议案 （3 人）
2.01 选举朱日宏先生为第五届董事会独立董事 √
2.02 选举白云女士为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举孙建军先生为第五届董事会独立董事 √
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非 应选人数
职工代表监事的议案 （2 人）
3.01 选举肖溢女士为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举彭伟校先生为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 √
案
√作为投票对
5.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 象的子议案
数：（10）
5.01 发行股票的种类和面值 √
5.02 发行方式和发行时间 √
5.03 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则 √
5.04 发行对象及认购方式 √
5.05 发行数量 √
5.06 募集资金数额及用途 √
5.07 限售期 √
5.08 上市地点 √
5.09 滚存未分配利润的安排 √
5.10 决议有效期 √
6.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的论证分 √
析报告的议案
7.00 关于公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的议 √
案
8.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 √
可行性分析报告的议案
9.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购 √
协议的议案
10.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易 √
事项的议案
11.00 关于《公司关于无需编制前次募集资金使用情况报 √
告的说明》的议案
12.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 √
及填补回报措施的议案
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于
13.00 公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补 √
措施的承诺的议案
14.00 关于提请股东大会批准佛山粤邦投资有限公司免 √
于发出要约的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特 √
定对象发行 A 股股票相关事项的议案
以上议案已经第四届董事会第五十七次、五十八次会议、第四届监事会第四十三次、四十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述提案1.00、2.00、3.00采用累积投票方式进行表决，股东大会分别选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述4-15项提案属于特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。提案5包含子议案，需逐项表决。
上述4-15项提案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，除提案3.00、15.00外，其他提案均属于独立董事发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
1.登记时间：2023 年 6 月 5 日至 6 月 6 日（上午 8:30—11:30，下午 13：
00-16：00）；信函登记以收到地邮戳为准。
2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 。
3.登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
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