证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-083
光智科技股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议通知
已于 2022 年 10 月 12 日以邮件的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公
司章程》的规定。
2.会议于 2022 年 10 月 13 日以通讯的方式在公司会议室召开。
3.本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会
议董事 9 名，分别为侯振富、朱世会、朱世彬、朱刘、刘留、童培云、白云、朱日宏、孙建军。
4.会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于向银行申请流动资金贷款由关联方提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司日常经营的资金需求，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币3,000万元的流动资金贷款，贷款期限为一年，最终以银行实际审批的贷款额度为准，并由公司实际控制人朱世会先生、关联方广东先导稀材股份有限公司、清远先导材料有限公司和广东先导先进材料股份有限公司提供连带责任保证担保，担保期限以实际融资期限为准，公司免于支付担保费用，且无需提供反担保。
董事会授权公司法定代表人或其指定的代理人全权代表公司签署上述贷款事项（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
关联董事侯振富、朱世会、朱刘、刘留、童培云对本议案进行了回避表决，亦未代理他人行使表决权。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于向银行申请流动资金贷款由关联方提供担保暨关联交易的公告》。
独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 5 票。
2.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司发展战略、未来业务拓展和审计需求等实际情况，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，期限为一年。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计师事务所的公告》。
独立董事针对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长侯振富先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孟凡宁先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书的公告》。
公司独立董事针对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4.审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2022 年 11 月 2 日以现场表决和网络投票相结合方式召开 2022
年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 公司第四届董事会第四十六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见；3. 独立董事关于第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
光智科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日
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