证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-087
光智科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日召开第
四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经董事长侯振富先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任孟凡宁先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
截至本公告日，孟凡宁先生已取得深圳证券交易所颁布的《董事会秘书资格证书》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、交易所业务规则以及《公司章程》的规定。公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。孟凡宁先生个人简历详见附件。
孟凡宁先生的联系方式如下：
电话：0451-86785550
传真：0451-86785550
电子邮箱：gzkj2022@126.com
联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号
特此公告。
光智科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日
附件：
孟凡宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年出生，毕业于南开大学，硕士研究生学历。先后在台山核电合营有限公司、北京金一文化发展股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司工作，2022年8月入职光智科技股份有限公司，担任董事长助理。
截至本公告日，孟凡宁先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。经查询，孟凡宁先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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