证券代码：300489 证券简称：光智科技 公告编号：2022-077
光智科技股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开了第
四届董事会第四十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：
序号 修改前 修改后
第五条 公司住所：哈尔滨市哈南 第五条 公司住所：哈尔滨市哈南
1 工业新城核心区哈南工业新城核心 工业新城核心区哈南第八大道5号，
区哈南第八大道5 号，邮政编码： 邮政编码：150060。
150060。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以通过公开的集中交易方式，
（一）证券交易所集中竞价交 或者法律、行政法规和中国证监会
易方式； 认可的其他方式进行。
2 公司因本章程第二十三条第一
（二）要约方式； 款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，
（三）法律法规及中国证监会 应当通过公开的集中交易方式进
认可的其他方式。 行。
第二十五条 公司因本章程第二十 第二十五条 公司因本章程第二十
三条第(一)项、第(二)项规定的情 三条第(一)项、第(二)项规定的情
3 形收购本公司股份的，应当经股东 形收购本公司股份的，应当经股东
大会决议；公司依照第二十三条第 大会决议；公司依照第二十三条第
(三)项、第(五)项、第(六)项规定 (三)项、第(五)项、第(六)项规定
的情形收购本公司股份的，可以依 的情形收购本公司股份的，可以依
照公司章程的规定或者股东大会的 照公司章程的规定或者股东大会的
授权，经三分之二以上董事出席的 授权，经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议。 董事会会议决议。
公司依照第二十五条第一款规 公司依照第二十三条第一款规
定收购本公司股份后，属于第二十 定收购本公司股份后，属于第(一)
三条第(一)项情形的，应当自收购 项情形的，应当自收购之日起十日
之日起十日内注销;属于第二十三 内注销;属于第(二)项、第(四)项情
条第(二)项、第(四)项情形的，应 形的，应当在六个月内转让或者注
当在六个月内转让或者注销;属于 销;属于第(三)项、第(五)项、第
第二十三条第(三)项、第(五)项、 (六)项情形的，公司合计持有的本
第(六)项情形的，公司合计持有的 公司股份数不得超过本公司已发行
本公司股份数不得超过本公司已发 股份总额的百分之十，并应当在三
行股份总额的百分之十，并应当在 年内转让或者注销。
三年内转让或者注销。
上市公司收购本公司股份的，
应当依照《证券法》的规定履行信
息披露义务。上市公司因第二十三
条第(三)项、第(五)项、第(六)项
规定的情形收购本公司股份的，应
当通过公开的集中交易方式进行。
公司不得接受本公司的股票作
为质押权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十八条 发起人持有的本公司
股份，自公司成立之日起 1 年内不 股份，自公司成立之日起1年内不得
得转让。公司公开发行股份前已发 转让。公司公开发行股份前已发行
行的股份，自公司股票在证券交易 的股份，自公司股票在深圳证券交
所上市交易之日起 1 年内不得转 易所上市交易之日起1年内不得转
让。 让。
公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人
员应当向公司申报所持有的本公司 员应当向公司申报所持有的本公司
4 的股份及其变动情况，在任职期间 的股份及其变动情况，在任职期间
每年转让的股份不超过其直接或者 每年转让的股份不超过其所持有公
间接所持有公司股份总数的25%；离 司股份总数的25%；所持本公司股份
职后半年内，不转让其直接或者间 自公司股票上市交易之日起一年内
接所持有的公司股份；自公司股票 不得转让。离职后半年内，不转让
上市之日起六个月内申报离职的， 其所持有的公司股份。
自申报离职之日起十八个月内不转
让其直接或者间接所持有的公司股
份；自公司股票上市之日起第七个
月至第十二个月之间申报离职的，
自申报离职之日起十二个月内不转
让其直接或者间接所持有的公司股
份。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以 级管理人员、持有本公司股份 5%以
上的股东，将其持有的本公司股票 上的股东，将其持有的本公司股票
或者其他具有股权性质的证券在买 或者其他具有股权性质的证券在买
入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
6 个月内又买入，由此所得收益归 个月内又买入，由此所得收益归公
公司所有，公司董事会将收回其所 司所有，公司董事会将收回其所得
得收益。但是，证券公司因购入包 收益。但是，证券公司因购入包销
销售后剩余股票而持有 5%以上股 售后剩余股票而持有 5%以上股份
份的，以及有国务院证券监督管理 的，以及有国务院证券监督管理机
机构规定的其他情形。 构规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管 前款所称董事、监事、高级管
理人员、自然人股东持有的股票或 理人员、自然人股东持有的股票或
5 者其他具有股权性质的证券，包括 者其他具有股权性质的证券，包括
其配偶、父母、子女持有的及利用 其配偶、父母、子女持有的及利用
他人账户持有的股票或者其他具有 他人账户持有的股票或者其他具有
股权性质的证券。 股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执 公司董事会不按照本条第一款
行的，股东有权要求董事会在 30 规定执行的，股东有权要求董事会
日内执行。公司董事会未在上述期 在 30 日内执行。公司董事会未在上
限内执行的，股东有权为了公司的 述期限内执行的，股东有权为了公
利益以自己的名义直接向人民法院 司的利益以自己的名义直接向人民
提起诉讼。 法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规 公司董事会不按照本条第一款
定执行的，负有责任的董事依法承 的规定执行的，负有责任的董事依
担连带责任。 法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义 第三十七条 公司股东承担下列义
务： 务：
...... ......
6 （四）不得滥用股东权利损害 （四）不得滥用股东权利损害
公司或者其他股东的利益；不得滥 公司或者其他股东的利益；不得滥
用公司法人独立地位和股东有限责 用公司法人独立地位和股东有限责
任损害公司债权人的利益。 任损害公司债权人的利益。
公司股东滥用股东权利给公司 （五）法律、行政法规及本章
或者其他股东造成损失的，应当依 程规定应当承担的其他义务。
法承担赔偿责任。
公司股东滥用股东权利给公司
公司股东滥用公司法人独立地位和 或者其他股东造成损失的，应当依
股东有限责任，逃避债务，严重损 法承担赔偿责任。公司股东滥用公
害公司债权人利益的，应当对公司 司法人独立地位和股东有限责任，
债务承担连带责任； 逃避债务，严重损害公司债权人利
（五）法律、行政法规及本章程规 益的，应当对公司债务承担连带责
定应当承担的其他义务。 任。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
...... ......
（十三）审议公司重大交易（参 （十三）审议第一百一十一条
照本章第一百一十一条）； 中应当提交股东大会审议的事项；
（十四）审议批准重大关联交 （十四）公司在一年内购买、
易事项（参照本章第一百一十一 出售重大资产或者担保金额超过公
条）； 司最近一期经审计总资产 30%的事
项 ；
7 （十五）审议批准变更募集资
金用途事项； （十五）审议批准变更募集资
金用途事项；
（十六）审议股权激励计划；
（十六）审议股权激励计划和
（十七）审议法律、行政法规、 员工持股计划；
部门规章或本章程规定应当由股东
大会决定的其他事项。 （十七）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东
上述股东大会的职权不得通过授权 大会决定的其他事项。
的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
第四十一条 公司提供担保的，应 第四十一条 公司提供担保的，应
查看PDF原文
