300489 深市 光智科技

证券代码：300489          证券简称：光智科技        公告编号：2022-024
                    光智科技股份有限公司

                  关于聘任公司财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 3 日召开第四
届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任蒋桂冬女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

    蒋桂冬女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

    公司独立董事对本次财务总监的聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                                光智科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 3 月 3 日

附件：

                              简  历

    蒋桂冬女士 ，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南衡
阳人，毕业于华南师范大学，大专学历，中级会计师。先后在广东亚洲铝业有限公司、广东豪美新材股份有限公司、广东先导稀材股份有限公司工作。2022 年 2月入职于光智科技股份有限公司。

    截至本公告日，蒋桂冬女士未持有本公司股份。与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定情形，不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。