300489 深市 光智科技

证券代码：300489          证券简称：光智科技            公告编号：2022-011
                    光智科技股份有限公司

            第四届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知
已于 2022 年 1 月 25 日以电话形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合《公司章
程》的规定。

    2.会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯方式在公司会议室召开。

    3.本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会
议董事 9 名，分别为朱世会、朱世彬、侯振富、朱刘、刘留、童培云、付秀华、吴昆、白云。

    4.会议由董事白云女士主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

    5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过《关于选举董事长的议案》

    公司于近日收到董事长朱世会先生提交的书面辞职报告，朱世会先生申请辞去公司董事长、战略委员会主任委员职务。

    为保证公司董事会的正常运作，董事会同意选举侯振富先生（简历见附件）担任公司董事长、战略委员会主任委员，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。


    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事长变更的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第三十六次会议决议。

    特此公告！

                                          光智科技股份有限公司

                                                  董事会

                                            2022 年 1 月 25 日