300489 深市 光智科技

证券代码：300489          证券简称：光智科技        公告编号：2022-012
                    光智科技股份有限公司

                    关于董事长变更的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长朱世会先生提交的书面辞职报告，根据公司总体战略部署安排，朱世会先生申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去战略委员会主任委员职务。朱世会先生辞去公司董事长后，仍担任公司董事、提名委员会委员职务，其辞职未导致公司董事会人数变化，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

    朱世会先生担任公司董事长的原定任期至 2023 年 6 月 7 日止，朱世会先生
担任公司董事长期间，遵守相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，维护全体股东和公司利益，恪尽职守、勤勉尽责，忠诚担当、忠实履行义务，为公司经营管理、业务发展等方面做出了应有的贡献。在此，董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    为保证公司董事会的正常运作，公司于 2022 年 1 月 25 日召开了第四届董事
会第三十六次会议，会议审议通过了《关于选举董事长的议案》，董事会同意选举侯振富先生（简历见附件）担任公司董事长、战略委员会主任委员职务，其任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    特此公告。

                                                光智科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2022 年 1 月 25 日

附件：

                              简  历

    侯振富先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学历史学系。曾工作于广东外语外贸大学，任助教、政治辅导员；曾就职于广东省委直属机关单
位；2018 年 11 月至今，任广东先导集团联席总裁；2020 年 12 月至今在光智科
技股份有限公司（原名“ 哈尔滨中飞新技术股份有限公司”）任董事。

    截至本公告日，侯振富先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》中规定的任职条件。