300489 深市 光智科技

  证券代码：300489          证券简称：中飞股份        公告编号：2021-077
                哈尔滨中飞新技术股份有限公司

              第四届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1.哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知已于 2021 年 6 月 18 日以通讯的形式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合
《公司章程》的规定。

    2.会议于 2021 年 6 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。

    3.本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，以通讯表决方式出席会
议董事 6 名，分别为朱世会、朱刘、刘留、童培云、付秀华、侯振富。

    4.会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

    5.本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    根据公司战略发展规划和业务管理的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司聘请朱世彬先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；
（二）独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                        哈尔滨中飞新技术股份有限公司
                                                  董事会

                                              2021 年 6 月 21 日