证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2021-046
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23
日召开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司目前治理结构和实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修订。具体修订内容对照如下：
序号 修改前 修改后
第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）核准，首次向社会 第三条 公司于 2015 年 6 月 9 日经中国
公众发行人民币普通股 1135 万股， 证券监督管理委员会（以下简称“中国证
1 于 2015 年 7 月 1 日在深圳证券交易 监会”）核准，首次向社会公众发行人民
所创业板上市。 币普通股 1135万股，于2015 年 7 月 1 日
公司股票被终止上市后，公司股票进 在深圳证券交易所创业板上市。
入全国中小企业股份转让系统继续
交易。不对公司章程中的前款规定作
任何修改。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条本章程所称其他高级管理人员
2 理人员是指公司的副总经理、董事会 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
秘书、财务负责人。 负责人及公司董事会决议确认为公司高
级管理人员的其他管理人员。
3 第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记，公司的经营范
范围：铝、镁加工产品的生产和销售 围：铝、镁加工产品的生产和销售及其技
及其技术开发和技术服务；机械加 术开发和技术服务；机械加工；生产、销
工；生产、销售：机械设备、电子产 售：机械设备、电子产品（依法须经批准
品。 的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 136,125,000
4 13,612.5 万股 ，全部为人民币普通 股，全部为人民币普通股。
股。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十四条 公司收购本公司股份，可以
可以选择下列方式之一进行： 选择下列方式之一进行：
5 （一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
式； （二）要约方式；
（二）要约方式； （三）法律法规及中国证监会认可的其他
（三）中国证监会认可的其他方式。 方式。
第二十九条 公司董事、监事、高级 第二十九条公司董事、监事、高级管理人
管理人员、持有本公司股份 5%以上的 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其
股东，将其持有的本公司股票在买入 持有的本公司股票或者其他具有股权性
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个 质的证券在买入后 6个月内卖出，或者在
月内又买入，由此所得收益归本公司 卖出后 6个月内又买入，由此所得收益归
所有，本公司董事会将收回其所得收 本公司所有，本公司董事会将收回其所得
益。但是，证券公司因包销购入售后 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 余股票而持有 5%以上股份的，以及有国务
该股票不受 6个月时间限制。 院证券监督管理机构规定的其他情形，卖
公司董事会不按照前款规定执 出该股票不受 6 个月时间限制。
6 行的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理人员、
内执行。公司董事会未在上述期限内 自然人股东持有的股票或者其他具有股
执行的，股东有权为了公司的利益以 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女
自己的名义直接向人民法院提起诉 持有的及利用他人账户持有的股票或者
讼。 公司董事会不按照第一款的规 其他具有股权性质的证券。
定执行的，负有责任的董事依法承担 公司董事会不按照前款规定执行的，
连带责任。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向
人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照
第一款的规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
第三十条 公司股票终止上市后将 /
直接退市，但公司退市后如符合代办
7 股份转让系统条件，公司可自行委托
主办券商向中国证券业协会提出在
代办股份转让系统进行股份转让的
申请。
8 第三十三条 公司股东享有下列权 第三十二条 公司股东享有下列权利：
利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利
（一）依照其所持有的股份份额获得 和其他形式的利益分配；
股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者
（二）依法请求、召集、主持、参加 委派股东代理人参加股东大会，并行使相
或者委派股东代理人参加股东大会， 应的表决权；
并行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议
（三）对公司的经营进行监督，提出 或者质询；
建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规
（四）依照法律、行政法规及本章程 定转让、赠与或质押其所持有的股份；
的规定转让、赠与或质押其所持有的 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券
股份； 存根、股东大会会议记录、董事会会议决
（五）查阅本章程、股东名册、公司 议、监事会会议决议、财务会计报告；
债券存根、股东大会会议记录、董事 （六）公司终止或者清算时，按其所持有
会会议决议、监事会会议决议、财务 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
会计报告； （七）对股东大会作出的公司合并、分立
（六）公司终止或者清算时，按其所 决议持异议的股东，要求公司收购其股
持有的股份份额参加公司剩余财产 份；
的分配； （八）对于不具备独立董事资格或者能
（七）对股东大会作出的公司合并、 力、未能独立履行职责或者未能维护公司
分立决议持异议的股东，要求公司收 和中小股东合法权益的独立董事，单独或
购其股份； 者合计持有 1%以上股份的股东可以向公
（八）法律、行政法规、部门规章或 司董事会提出对独立董事质询或者罢免
本章程规定的其他权利。 的提议。
（九）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他权利。
本章程、股东大会决议或者董事会决议等
应当依法合规，不得剥夺或者限制股东的
法定权利。公司应当保障股东的合法权利
并确保其得到公平对待。
第四十条 公司的控股股东、实际控 第三十九条 公司的控股股东、实际控制
制人不得利用其关联关系损害公司 人不得利用其关联关系损害公司利益。违
利益。违反规定的，给公司造成损失 反规定的，给公司造成损失的，应当承担
的，应当承担赔偿责任。 赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对 公司控股股东及实际控制人对公司
公司和公司社会公众股股东负有诚 和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
信义务。控股股东应严格依法行使出 股股东应严格依法行使出资人的权利，控
9 资人的权利，控股股东不得利用利润 股股东不得利用利润分配、资产重组、对
分配、资产重组、对外投资、资金占 外投资、资金占用、借款担保等方式损害
用、借款担保等方式损害公司和社会 公司和社会公众股股东的合法权益，不得
公众股股东的合法权益，不得利用其 利用其控制地位损害公司和社会公众股
控制地位损害公司和社会公众股股 股东的利益。
东的利益。 控股股东及其他关联方与公司发生
控股股东及其他关联方与公司 的经营性资金往来中，应当严格限制占用
发生的经营性资金往来中，应当严格 公司资金。控股股东及其他关联方不得要
限制占用公司资金。控股股东及其他 求公司为其垫支工资、福利、保险、广告
关联方不得要求公司为其垫支工资、 等期间费用，也不得互相代为承担成本和
福利、保险、广告等期间费用，也不 其他支出。
得互相代为承担成本和其他支出 如果存在股东占用公司资金情况的，
公司应当扣减该股东所分配的红利，以偿
还其占
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