证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2021-076
北京赛升药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年11月16日在公司会议室召开，会议通知于2021年11月12日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于签署技术转让合同补充协议暨关联交易的议案》。
鉴于绿竹生物于 2021 年初在珠海市金湾区购买生产用地用于建设生物制品
的生产基地，该基地适于开展包括 K3 单抗在内的生物制品、疫苗产品的研发、生产。公司作为绿竹生物的股东，认为由绿竹生物在 K3 单抗 I 期临床研究实验的基础上继续推进 K3 单抗的后续临床试验研究及生物制品的研发、注册、生产，更加有利于快速推动 K3 单抗的研发、生产并加快产品上市时间，能够更快的为广大患者提供高质量和疗效确切的治疗产品。
为了更好的发挥产业协同效应，公司与北京绿竹生物技术股份有限公司（以下简称“绿竹生物”）签署《技术转让合同之补充协议》。双方一致同意，解除增资协议、原协议项下涉及 K3 单抗技术转让相关的所有条款，同意将之前从绿竹生物获取的与 K3 单抗相关的研究资料等按原资料交接清单所列内容交还给绿竹生物，绿竹生物将转让金额人民币 835 万元返还公司。
公司目前持有绿竹生物 8.22378%股权，同时公司控股股东及实际控制人马
骉先生任职绿竹生物董事，公司高级管理人员孔双泉先生任职绿竹生物董事。同
时公司之关联方天津赛鼎方德资产管理中心（有限合伙）（合伙人为马骉、马丽、王雪峰、马嘉楠，以下简称“赛鼎方德”）及天津赛德瑞博资产管理中心（有限合伙）（合伙人为马嘉楠和马丽，以下简称“赛德瑞博”），与博泰方德（北京）资本管理有限公司（以下简称“博泰方德”）共同设立北京屹唐赛盈基金管理有限公司。北京屹唐赛盈基金管理有限公司（以下简称“屹唐赛盈”）为生物医药一期及生物医药二期的普通合伙人及基金管理人。生物医药一期及生物医药二期持有绿竹生物股权，故根据深交所《股票上市规则》的相关规定，绿竹生物为公司关联方，本次交易构成关联交易。关联董事马骉、马丽回避表决。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署技术转让合同补充协议暨关联交易的公告》。公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立意见。公司监事会对此议案发表了核查意见。
表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 2 票。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司
董 事 会
2021 年 11 月 16 日
查看PDF原文
