证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2021-071
首华燃气科技（上海）股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 8月 11 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8
月 11日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 8月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2021 年 8月 4日（星期三）
7、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园B12C座 303
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 52,894,676 股，占上市公司总
股份的 19.6977％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 27,216,100 股，
占上市公司总股份的 10.1352％。通过网络投票的股东 7人，代表股份
25,678,576 股，占上市公司总股份的 9.5626％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 545,400 股，占上市公司总股份
的 0.2031％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 545,300 股，占上市公司总股份的 0.2031％。
出席现场会议人员除股东外，为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一）关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 52,369,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069 ％ ；反对
476,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9002％；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0928％。
中小股东总表决情况：
同意 20,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6890％；反对 476,180
股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3084％；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 9.0026％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（二）关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 52,418,496 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0998 ％ ；反对
476,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 69,220 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.6916％；反对 476,180
股，占出席会议中小股东所持股份的 87.3084％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（三）关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 52,369,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
525,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6890％；反对 525,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（四）关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 52,369,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
525,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6890％；反对 525,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（五）关于修订《独立董事工作细则》的议案
总表决情况：
同意 52,369,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
525,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6890％；反对 525,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3以上, 大会通过了本议案。
（六）关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 52,369,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
525,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6890％；反对 525,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（七）关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意 52,369,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
525,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6890％；反对 525,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（八）关于修订《证券投资管理制度》的议案
总表决情况：
同意 52,369,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
525,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6890％；反对 525,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（九）关于修订《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：
同意 52,369,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
525,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6890％；反对 525,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（十）关于修订《募集资金管理制度》的议案
同意 52,369,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
525,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6890％；反对 525,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（十一）关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 52,369,396 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0069％；反对
525,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9931％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 20,120 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6890％；反对 525,280
股，占出席会议中小股东所持股份的 96.3110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
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