证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2020-129
上海沃施园艺股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 12 月 21 日（星期一）下午 14:00
网络投票时间：2020 年 12 月 21 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 12
月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 12 月 21 日上午 9:15 至 2020 年 12 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2020 年 12 月 14 日（星期一）
7、现场会议地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 3 号楼 1204 室会议室
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 29,506,631 股，占上市公司总
股份的 19.7786％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 15,122,600 股，
占上市公司总股份的 10.1369％。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 14,384,031股，占上市公司总股份的 9.6418％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 423,700 股，占上市公司总股份
的 0.2840％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,600 股，占上市公司
总股份的 0.0017％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 421,100 股，占上市公
司总股份的 0.2823％。
出席现场会议人员除股东外，为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：
（一）关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围、法定代表人及修订<公司章程>的议案
总表决情况：
同意 29,298,531 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2947％；反对 208,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 215,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.8851％；反对 208,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 49.1149%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%
表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上, 大会通过了本议案。
（二）关于补选第四届董事会非独立董事的议案
2.01贾岱女士为公司第四届董事会董事
总表决情况：
投票股份数合计为 29,506,631 股，占上市公司总股份的 19.7786％。其中，
同意股份数 29,271,632 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.20％。
中小股东总表决情况：
投票股份数合计为 423,700 股，其中，同意股份数 188,701 股，占出席会议
中小股东所持股份的 44.54％。
根据表决结果，贾岱女士当选公司第四届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所秦桂森、罗端出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、《上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于上海沃施园艺股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的见证法律意见书》。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十二日
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