证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-020
濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司注册资本变更情况
经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《管理办法》《激励计划》等相关规定，决定对 9 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票 2.37 万股进行回购注销。公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述限制性股票的回购过户，完成了股份注销手续。公司股本将由 296,382,447 股减少为
296,358,747 股，公司注册资本由 296,382,447 元相应减少至 296,358,747 元。
二、修订《公司章程》并办理工商登记情况
鉴于上述公司注册资本的变更，同时根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》中的有关条款进行修订，经公司第五届董事第八次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，并授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
原制度 修订后
第六条 公司注册资本为人民币29,638.2447 第六条 公司注册资本为人民币29,635.8747
万元。 万元。
第二十条 公司股份总数为29,638.2447万 第二十条 公司股份总数为29,635.8747万
股，均为人民币普通股。 股，均为人民币普通股。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）项、第（二）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程 份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六） 第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 项规定的情形收购本公司股份的，应当经三本章程的规定或者股东大会的授权，经三分 分之二以上董事出席的董事会会议决议。之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十四条规定收购本公司股份公司依照第二十四条规定收购本公司股份 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之后，属于第（一）项情形的，应当自收购之 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 超过本公司已发行股份总额的百分之十，并超过本公司已发行股份总额的百分之十，并 应当在三年内转让或者注销。
应当在三年内转让或者注销。
第一百六十一条 公司的公积金用于弥补
公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增
第一条 公司的公积金用于弥补公司的亏 加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资 补公司的亏损。
本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积
亏损。 金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，金将不少于转增前公司注册资本的 25%。 或公司董事会根据年度股东大会审议通过公司股东大会对利润分配方案作出决议后， 的下一年中期分红条件和上限制定具体方
公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内 案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的
完成股利（或股份）的派发事项。 派发事项，遵循“同股同权、同股同利”的原
则，保证全体股东尤其是中小股东的收益
权。
第一百六十二条 公司利润分配政策为： 第一百六十二条 公司利润分配政策为：
（一）利润分配的基本原则：公司实施积极 （一）利润分配的基本原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资 的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并 回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营的能力。利润分配实行同 兼顾公司持续经营的能力。利润分配实行同股同利，股东依照其所持有的股份份额获得 股同利，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司董事会、 股利和其他形式的利益分配。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策 监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑和听取独立董 和论证过程中应当充分考虑和听取外部监事、外部监事和公众投资者的意见，坚持现 事和公众投资者的意见，坚持现金分红这一金分红这一基本原则，但利润分配不得超过 基本原则，但利润分配不得超过累计可分配
累计可分配利润的范围。 利润的范围。
（二）利润分配的形式：公司利润分配采取 （二）利润分配的形式：公司利润分配采取现金、股票或二者相结合的方式进行；符合 现金、股票或二者相结合的方式进行；符合
原制度 修订后
现金分红条件的，应当优先采用现金分红的 现金分红条件的，应当优先采用现金分红的
形式进行利润分配。 形式进行利润分配。其中，现金股利政策目
（三）利润分配的期间间隔：一般进行年度 标为低正常股利加额外股利政策。
分红，公司董事会也可以根据公司的资金需 （三）利润分配的期间间隔：一般进行年度
求状况提议进行中期分红。 分红，公司董事会也可以根据公司的资金需
（四）现金分红的具体条件和比例：如无重 求状况提议进行中期分红。
大投资计划或重大现金支出发生，每年以现 （四）现金分红的具体条件和比例：如无重金方式分配的利润不少于当年实现的可分 大投资计划或重大现金支出发生，每年以现
配利润的 15%。 金方式分配的利润不少于当年实现的可分
前述重大投资计划或重大现金支出系指以 配利润的 15%。
下情形之一： 前述重大投资计划或重大现金支出系指以
（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购 下情形之一：
资产或购买设备累计支出达到或超过公司 （1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购最近一期经审计净资产的 50%，且超过 资产或购买设备累计支出达到或超过公司
5,000 万元； 最近一期经审计净资产的 50%，且超过
（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购 5,000 万元；
资产或购买设备累计支出达到或超过公司 （2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购
最近一期经审计总资产的 30%。 资产或购买设备累计支出达到或超过公司
在制定现金分红政策时，公司董事会将综合 最近一期经审计总资产的 30%。
考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模 在制定现金分红政策时，公司董事会将综合式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排 考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模等因素，区分下列情形，并按照相关程序， 式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大
提出差异化的现金分红政策： 资金支出安排和投资者回报等因素，区分下
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金 列情形，并按照相关程序，提出差异化的现支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 金分红政策：
当次利润分配中所占比例最低应达到 80%； （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 当次利润分配中所占比例最低应当达到当次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 80%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金 （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 当次利润分配中所占比例最低应当达到公司发展阶段不易区分但有重大资金支出 40%；
安排的，进行利润分配时，现金分红在本次 （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金
利润分配中所占比例最低应达到 20%。 支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
（五）发放股票股利具体条件：董事会认为 当次利润分配中所占比例最低应当达到公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可 20%；
以在满足上述现金股利分配之余，在考虑公 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因 安排的，进行利润分配时，现金分红在本次素基础上，提出发放股票股利的利润分配方 利润分配中所占比例最低应当达到 20%。案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩 （五）发放股票股利具体条件：董事会认为大公司生产经营或者转为增加公司资本。法 公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可定公积金转为资本时，所留存的该项公积金 以在满足上述现金股利分配之余，在考虑公
将不少于转增前公司注册资本的 25%。 司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因
（六）利润分配的审批程序：公司董事会将 素基础上，提出发放股票股利的利润分配方结合公司当年的生产经营状况、现金流量状 案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩
原制度 修订后
况、未来的业务发展规划和资金使用需求、 大公司生产经营或者转为增加公司资本。法以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东 定公积金转为资本时，所留存的该项公积金合理回报为出发点，制订公司当年的利润分 将不少于转增前公司注册资本的 25%。
配预案。公司当年盈利但未提出现金利润分 （六）利润分配的审批程序：公司董事会将配预案的，董事会应当在定期报告中披露未 结合公司当年的生产经营状况、现金流量状进行现金分红的原因以及未用于现金分红 况、未来的业务发展规划和资金使用需求、的资金留存公司的用途。监事会应当对利润 以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东分配预案进行审核并提出书面审核意见，独 合理回报为出发点，制订公司当年的利润分立董事应对利润分配预案发表独立意见。公 配预案。公司当年盈利但未提出现金利润
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