300481 深市 濮阳惠成

  濮阳惠成电子材料股份有限公司

证券代码：300481      证券简称：濮阳惠成      公告编号：2023-089

          濮阳惠成电子材料股份有限公司

    关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 10 月 25 日
召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，具体内容如下：

  为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。

  根据上述规定，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理陈淑敏女士不再担任审计委员会委员，由公司独立董事任保增先生担任审计委员会委员，与唐玉荣女士（召集人）、段征先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

  特此公告。

                              濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

                                        2023年10月26日