300481 深市 濮阳惠成

              濮阳惠成电子材料股份有限公司

            关于公司第四届董事会第十七次会议

                    相关事项的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，我们作为濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

  一、本次公司副总经理人选的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、经审查本次聘任副总经理人选个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定中不得担任上市公司高级管理人员的情形。

  三、经了解本次聘任副总经理人选的教育背景、工作经历和专业素养，其均能够胜任公司相应岗位的任职要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

  因此，我们同意聘任王国庆先生为公司副总经理。

                                  独立董事：任保增  冶保献  申华萍
                                              2021 年 9 月 27 日