证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2021-123
安徽聚隆传动科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议通知
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 9
月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-117）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日（星期五）14:50。
网络投票时间：2021 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间为 2021 年 10 月 15 日 9:15-15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 24 楼
联合创泰（深圳）电子有限公司 1 号会议室。
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：董事长范永武先生。
6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代表公司有表决权的股份 149,404,699 股，占公司股份总数的 35.5725％。其中，参加现场会议的股东和股东代表共有 7 人，代表公司有表决权股份数 149,402,199股，占公司股份总数的 35.5720％；通过网络投票的股东和股东代表共有 2 人，代表公司有表决权股份数 2,500 股，占公司股份总数的 0.0006％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合配股条件的议案》；
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 149,404,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 162,700 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》；
股东大会逐项审议了本次配股向不特定对象发行证券的具体方案，具体如下：
2.1 本次证券发行的发行面值、种类、发行数量
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 149,404,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 162,700 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％。
2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 149,404,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 162,700 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％。
2.3 发行方式、发行对象
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 149,404,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 162,700 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％。
2.4 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 149,404,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 162,700 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有
表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％。
2.5 本次配股相关决议的有效期
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 149,404,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 162,700 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％。
2.6 本次发行证券的上市流通
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 149,404,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 162,700 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％。
3、审议通过《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券预案的议案》；
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 149,404,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 162,700 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报
告的议案》；
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 149,404,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 162,700 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告的
议案》；
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 149,404,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 162,700 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过《关于本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下：同意 149,404,699 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 162,700 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
具体表决结果如下
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