300475 深市 香农芯创

 证券代码：300475        证券简称：聚隆科技        公告编号：2021-094
          安徽聚隆传动科技股份有限公司

      第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19
日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于 2021 年 7月 23 日以现场结合通讯方式召开第四届监事会第六次（临时）会议。全体监事推举监事宋建彪先生主持会议，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

    二、监事会会议审议情况

  出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

    1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

  近日，王启文先生因工作原因辞去公司非职工代表监事、监事会主席职
务。经全体监事一致同意，选举宋建彪先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

  审议结果：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。
    三、备查文件

  1、《第四届监事会第六次（临时）会议决议》。

  特此公告。

                                安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
                                          2021 年 7 月 24 日