证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-029
北京万向新元科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会
的现场会议于2018年5月10日（星期四）上午10:00在北京市海淀区阜成路
58号新洲商务大厦407B会议室召开，本次股东大会以现场表决与网络投票相结
合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为2018年5月9日下午15:00至2018年5月10日下午15:00
期间的任意时间。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共17人，合计持
有股份78,540,405股，占公司有表决权股份总数59.26%。其中：出席现场会议
的股东及股东代表17人，合计持有股份数78,540,405股，占公司有表决权股份
总数的59.26%；通过网络投票出席会议的股东0人，合计持有股份数0股，占
公司有表决权股份总数的0%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共8人（其中现场出席8人，网络
方式出席0人），合计持有股份数24,956,569股，占公司有表决权股份总数的
18.83%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱业胜先生主持，公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
本次股东大会表决结果如下：
（一）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（二）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（三）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（四）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（五）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（六）审议通过了《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（七）审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，
表决通过。
（八）审议通过了《关于公司第三届董事会成员薪酬的议案》
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（九）审议通过了《关于公司第三届监事会成员薪酬的议案》
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席
会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%。
该项议案表决通过。
（十）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10.01、选举朱业胜先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
朱业胜先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
10.02、选举曾维斌先生为第三届董事会非独立董事
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
曾维斌先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
10.03、选举姜承法先生为第三届董事会非独立董事
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
姜承法先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
10.04、选举王展先生为第三届董事会非独立董事
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
王展先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
（十一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
11.01、选举许春华女士为第三届董事会独立董事
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
许春华女士当选为公司第三届董事会独立董事。
11.02、选举叶蜀君女士为第三届董事会独立董事
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%。
叶蜀君女士当选为公司第三届董事会独立董事。
11.03、选举张然女士为第三届董事会独立董事
同意78,540,405股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意24,956,569股，占出席会议的中小投资者所持有效
