证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2020-102
上海信联信息发展股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2020年12月3日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于召开5日前以专人送达或电子通讯方式通知各位董事。本次董事会由张曙华先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张曙华先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会下设专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。其组成成员如下：
（1）经与会董事审议和表决，同意选举张曙华、刘晓乐、王丽三人组成公司第五届董事会战略委员会，选举张曙华担任委员会召集人。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）经与会董事审议和表决，同意选举张金牛、祝小兵、乐嘉锦三人组成公司第五届董事会审计委员会，选举张金牛担任委员会召集人。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）经与会董事审议和表决，同意选举祝小兵、张金牛、徐云蔚三人组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，选举祝小兵担任委员会召集人。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
3、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》
经与会董事审议和表决，同意聘任张曙华先生为公司总裁。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经与会董事审议和表决，由张曙华先生暂时代行公司财务负责人职责，至公司正式聘任新的财务总监人选为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经与会董事审议和表决，同意徐云蔚先生担任公司董事会秘书职责。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
徐云蔚先生联系方式如下：
办公电话：021-51208285
联系传真：021-51208285
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
通讯地址：上海市普陀区中江路 879 号天地软件园 11 号楼
邮政编码：200333
6、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议和表决，同意聘任曹晔先生为公司证券事务代表。任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
曹晔先生联系方式如下：
办公电话：021-51208285
联系传真：021-51208285
电子邮箱：ir@cesgroup.com.cn
通讯地址：上海市普陀区中江路 879 号天地软件园 11 号楼
邮政编码：200333
三、备查文件
1、《上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
2、《上海信联信息发展股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海信联信息发展股份有限公司董事会
2020年12月3日
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