证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-191
四川迅游网络科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书及其摘要修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会2017年第54次会议对四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的审核意见，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获有条件通过。2017年11月20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准四川迅游网络科技股份有限公司向鲁锦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]2081号），本次交易获得核准。
根据中国证监会对本次交易的反馈意见并结合本次交易实际进展情况，公司已会同相关中介机构对审核意见所列问题认真进行了逐项落实，据此公司对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。重组报告书修订、补充和完善的主要内容如下：
1、公司已在重组报告书“重大事项提示\一、本次交易方案简要介绍”、“重大事项提示\七、配套融资安排”、“第五节 交易方案及发行股份情况\三、配套募集资金”、“第五节 交易方案及发行股份情况\八、本次交易募集配套资金的必要性与合理性的讨论与分析”中更新披露了本次交易配套募集资金方案的相关情况。
2、公司已在重组报告书“重大事项提示\十二、本次重组对上市公司影响简要介绍\（一）本次交易对上市公司的股权结构的影响\2、考虑配套融资情况下本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第一节 交易概述\五、本次交易对上市公司影响简要介绍\（一）本次交易对上市公司的股权结构的影响\2、考虑配套融资情况下本次交易对上市公司股权结构的影响”中更新披露了调整配套募集资金方案后，考虑配套融资情况下交易前后上市公司股权结构的变化情况。
3、公司已在重组报告书“重大事项提示\十三、本次交易已经履行和尚需履 证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-191
行的审批程序”、“第一节 交易概述\三、本次交易决策程序和批准情况”中补充
披露了第二届董事会第三十六次会议的相关情况。
4、公司已在重组报告书“第二节 上市公司基本情况\四、控股股东及实际
控制人\（四）上市公司实际控制人股票质押不会对控制权稳定构成重大不利影响”中更新披露了实际控制人的股权质押具体情况。
5、公司已在重组报告书“第三节 交易对方基本情况\三、其他事项说明（\ 七）
关于本次交易的机构交易对方已经完成私募基金备案的说明”中补充披露了天成投资、天宇投资已经完成私募基金备案的相关情况。
6、公司已在重组报告书“第十四节 独立董事和中介机构对本次交易出具的
结论意见\一、独立董事对本次交易的意见”中补充披露了独立董事对第二届董事会第三十六次会议的独立意见。
7、本次交易已获得中国证监会的核准，在重组报告书之本次交易的本次交易已经履行和尚需履行的审批程序等处补充披露了上述核准情况；并删除了与审核相关的风险提示。
8、公司已在重组报告书“重大事项提示\本次重组对上市公司影响简要介绍\本次交易对上市公司的股权结构的影响”中补充披露了公司最新的股本情况。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经获得中国证监会核准，但相关后续事项尚未完成，公司将继续及时履行信息披露义务，敬请广大投资者者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
2017年11月20日
