证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-130
高伟达软件股份有限公司
关于第二次调整2017年度创业板非公开发行A股
股票预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）第二届董事会第三十六次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，并于2017年5月11日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司2017年度创业板非公开发行A 股股票预案》。
因引入员工持股计划参与本次非公开认购，公司第三届董事会第二次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，并于2017年7月1日在中国证监会指定信息披露网站披露了《高伟达软件股份有限公司2017年度创业板非公开发行A 股股票预案（修订稿）》。
2017年10月27日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议
通过了《关于第二次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关
于公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案》，现对公
司2017年度创业板非公开发行A股股票预案的第二次修订情况说明
如下：
章节 章节内容 修改情况
1、更新本次非公开发行的审批程序；
重大事项提示 重大事项提示
2、补充《附生效条件的非公开发行股份认购协
章节 章节内容 修改情况
议之补充协议》的部分内容；
3、因公司回购注销部分限制性股票导致本次非
公开发行股票数量超过公司当前股本的20%，公
司本次非公开发行股票数量由不超过90,000,000
股（含90,000,000股）调整为不超过89,973,251
股（含89,973,251股）。
一、发行人基本情 因公司回购注销部分限制性股票，将公司注册资
况 本由452,976,657元人民币修改为449,866,257元
人民币。
1、补充《附生效条件的非公开发行股份认购协
议之补充协议》的部分内容；
四、发行股份的价 2、因公司回购注销部分限制性股票导致本次非
格及定价原则等方 公开发行股票数量超过公司当前股本的20%，公
案概要 司本次非公开发行股票数量由不超过90,000,000
第一节本次非公 股（含90,000,000股）调整为不超过89,973,251
开发行股票方案概 股（含89,973,251股）。
要
七、本次发行是否 因公司回购注销部分限制性股票，控股股东、实
导致公司控制权发 际控制人对公司的持股比例相应进行了调整。
生变化
八、本次发行方案
已经取得有关主管
部门批准的情况以 更新本次非公开发行的审批程序。
及尚需呈报批准的
程序
第三节附条件生 第三节附条件生 补充《附生效条件的非公开发行股份认购协议之
效的股份认购协议 效的股份认购协议 补充协议》的相关内容。
的内容摘要 的内容摘要
第五节董事会关 第五节董事会关 因公司回购注销部分限制性股票，控股股东、实
于本次发行对公司 于本次发行对公司 际控制人对公司的持股比例相应进行了调整。
影响的讨论与分析 影响的讨论与分析
第七节其他有必 第七节其他有必 因公司本次非公开发行股票上限进行了调整，相
要披露的事项 要披露的事项 应修改了本次发行对股东即期回报摊销的测算
内容。
此外，为保证数据的时效性，本次修订对预案中的财务数据相应进行了更新。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司 董事会
2017年10月27日
