证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2017-079
高伟达软件股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年5月26日（星期五）下午14:30
2、网络投票时间为2017年5月26日上午9:30到11:30，下午13:00
到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月25日15:00至2017年5月26日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦16
层高伟达软件股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于伟先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议出席情况
1、本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人13人，代
表股份201,946,000股，占公司总股份的44.5820%。其中通过网络投票的股东6人，代表股份69,360股，占公司总股份的0.0153％。现场投票的股东7人，代表股份201,876,640股，占公司总股份的44.5667%。
2、公司部分董事、部分监事出席了本次会议；部分高管人员列
席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
议案审议表决情况
出席会议的股东以记名投票方式审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0192％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对38,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、 审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
2.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
2.03 发行对象及其与公司的关系
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
2.04 认购方式
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
2.05 定价基准日
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
2.06 发行价格及定价原则
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
2.07 发行数量
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
2.08 发行股份限售期
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
2.10 本次发行股票上市地
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
2.11 募集资金金额及用途
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意19,463,460股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对28,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1472％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议中小股东所持股份的0.0518％。
2.12 本次发行股票决议的有效期
总表决情况：
同意201,907,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9808％；反对28,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0142％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权10,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
