高伟达软件股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2012年2月14日在公司本部大会议室召开，公司全体董事均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。
会议由董事长于伟先生主持，全体董事审议并以记名投票表决方式一致通过了如下议案：
1、《关于申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》；
2、《关于授权董事会全权办理申请发行A股股票并上市相关事宜的议案》；3、《关于审议首次公开发行A股募集资金投资项目可行性研究报告的议案》；4、《关于本次发行人民币普通股（A股）股票以前年度滚存利润分配方式的议案》；
5、审议通过《关于修改高伟达软件股份有限公司章程的议案》；
6、审议通过《关于修改并新增高伟达软件股份有限公司内控制度的议案》；7、审议通过《关于确认公司2009-2011年度审计报告的议案》；
8、审议通过《关于审议<高伟达软件股份有限公司股东未来分红回报规划（2012-2016）>的议案》；
9、审议通过《关于召开二〇一二年第二次临时股东大会的议案》。
特此决议。
（本页以下无正文）
（本页为高伟达软件股份有限公司第一届董事会第四次会议决议签字页，无正文）
与会董事签字：
