迈克生物股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事和第六届监事会非职工代表监事。2024年12月26日公司召开了职工代表大会并选举出第六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举。
2025年1月13日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，顺利完成公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席的选举及总经理、董事会秘书、财务负责人、其他高级总监、证券事务代表的聘任，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
1、2025年1月13日，公司2025年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会成员如下：
（1）非独立董事：唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、尹珊女士、邓红女士
（2）独立董事：夏常源先生、梁开成先生、廖振中先生
公司第六届董事会由9名董事组成，其中6名非独立董事、3名独立董事。以上董事（简历详见附件）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格，能够胜任董事的岗位职责要求，且三名独立董事的任职资格和独立性在2025年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司第六届董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数占公司董事总人数三分之一，符合相关法规及《公司章程》的要求。公司第六届董事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
2、2025年1月13日，公司第六届董事会第一次会议已审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》，同意推选唐勇先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。
二、公司第六届董事会专门委员会组成情况
2025年1月13日，公司第六届董事会第一次会议已审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第六届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并选举各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 委员 主任委员
战略委员会 唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建 唐勇先生
先生、廖振中先生
审计委员会 夏常源先生、廖振中先生、梁开成先生、唐勇 夏常源先生
先生、刘启林先生
提名委员会 梁开成先生、夏常源先生、廖振中先生、唐勇 梁开成先生
先生、王登明先生
薪酬与考核委员会 廖振中先生、夏常源先生、梁开成先生、唐勇 廖振中先生
先生、吴明建先生
公司第六届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会委员为不在公司兼任高级管理人员的董事且主任委员为会计专业人士。
公司第六届董事会各专门委员会委员（简历详见附件）任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。
三、公司第六届监事会组成情况
1、2025年1月13日，公司2025年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，2024年12月26日公司召开了职工代表大会并选举出第六届监事会职工代表监事，第六届监事会成员如下：
（1）非职工代表监事：邹媛女士、刘怡女士
（2）职工代表监事：陈晓莉女士
公司第六届监事会由3名监事组成，其中2名非职工代表监事、1名职工代表监事。以上监事（简历详见附件）均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人员，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，符合有关法律、行政法规等要求的任职资格，能够胜任监事的岗位职责要求。
公司第六届监事会中职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届监事会成员任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。
2、2025年1月13日，公司第六届监事会第一次会议已审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，同意推选邹媛女士担任公司第六届监事会主席，任期三年，自公司第六届监事会第一次会议审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日为止。
四、高级管理人员组成情况及证券事务代表
2025年1月13日，公司第六届董事会第一次会议已审议通过《关于续聘公司总经理的议案》《关于续聘董事会秘书的议案》《关于续聘财务负责人的议案》《关于聘任其他高级总监的议案》《关于续聘证券事务代表的议案》，高级管理人员及证券事务代表情况如下：
1、总经理：吴明建先生
2、董事会秘书：史炜女士（兼任战略投资总监）
3、财务负责人：尹珊女士
4、其他高级总监：龙腾镶先生、王卫佳先生、汪震先生、王登明先生、余萍女士、邓红女士、林鑫先生
5、证券事务代表：张文君女士
公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审查，聘任公司财务负责人事项已经公司审计委员会审议通过。史炜女士、张文君女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
上述高级管理人员及证券事务代表（简历详见附件）均符合法律法规规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日为止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系人：史炜、张文君
联系电话：028-81731186
传真：028-81731188
电子邮箱：zqb@maccura.com
邮政编码：611731
联系地址：四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司证券投资部
五、董事、监事和高级管理人员换届离任情况
1、本次董事会换届选举完成后，公司第五届董事会非独立董事兼高级管理人员杨慧女士在第六届董事会成立后，不再担任公司董事会及高级管理人员相关职务，继续担任公司其他职务；公司第五届董事会独立董事傅代国先生在第六届董事会成立后，不再担任公司董事会及董
事会各专门委员会相关职务，不再担任公司其他职务。
2、本次监事会换届选举完成后，公司第五届监事会职工代表监事王林先生不再担任公司监事，不再担任公司其他职务；公司第五届监事会非职工代表监事邓红女士不再担任公司监事，自公司第六届董事会成立后转任非独立董事及高级总监。
上述离任人员原定任期截止日为2025年1月16日，因换届选举离任。截至本公告披露日，杨慧女士持有公司股份2,897,200股，占公司总股本的0.47%；王林先生持有公司股份2,365,910股，占公司总股本的0.39%；傅代国先生未持有公司股份。杨慧女士、王林先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。杨慧女士、王林先生已知晓创业板上市公司董事、监事和高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司向深圳证券交易所申报离任信息，在其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守下列限制性规定：
（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
（3）《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规对董事、监事、高级管理人员股份转让的其他规定。
公司对上述离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：第六届董事会成员、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二五年一月十四日
附件：第六届董事会成员、监事会成员及高级管理人员、证券事务代表简历
一、第六届董事会成员
1、唐勇先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。一直以来潜
心于体外诊断行业的产品、市场与技术发展，曾任职于四川省中医研究所；1994 年迈克科技（系“迈克生物股份有限公司”前身）设立后，曾任迈克科技董事长、总经理，现任公司董事长，是全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长。
截至目前，唐勇先生持有公司股份 68,062,301 股，是公司主要股东、公司实际控制人之一，
除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2、王登明先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业至今
专注于体外诊断行业，曾任职于四川省人民医院；1994 年起任职于迈克科技（系“迈克生物股份有限公司”前身），现任公司董事、商务总监。
截至目前，王登明先生持有公司股份 45,534,495 股，是公司主要股东、公司实际控制人之
一，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
