300462 深市 华铭智能

 证券代码：300462        证券简称：华铭智能      公告编号：2022- 008
 债券代码：124002        债券简称：华铭定转

 债券代码：124014        债券简称：华铭定02

              上海华铭智能终端设备股份有限公司

                    关于独立董事去世的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8
 日披露了《关于独立董事失联的提示性公告》（公告编号：2022-007）。

    董事会沉痛公告，公司收到独立董事高杉先生家属的通知，确认高杉先生已 不幸逝世。

    高杉先生在担任公司第四届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、 战略委员会委员、提名委员会委员期间，恪尽职守，勤勉尽责，为公司相关决策 事项提供了专业意见和建议。公司及公司董事会对高杉先生在任期间为公司所做 的努力和贡献深表感谢，对高杉先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人深表深切 慰问。

    高杉先生去世后，公司现任董事会成员由 7 名变为 6 名，未低于法定最低人
 数，不会对公司的日常经营活动和董事会工作的正常开展造成重大影响。公司将 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序 增补新的独立董事并及时公告。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职 责暂由曹逸倩女士和林清先生两位独立董事履行。

    特此公告。

                                      上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2022 年 02月 18日