证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2023-041
债券代码：124002 债券简称：华铭定转
债券代码：124014 债券简称：华铭定02
上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于2023年第一次临时股东大会取消部分提案暨
股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 08
月 04 日召开第四届董事会第十五次会议，会议决定于 2023 年 08 月 24 日召开公
司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2023 年 08 月 05 日在巨潮
资讯网上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-038）。
经公司进一步研究分析，认为原经第四届董事会第十五次会议审议通过、拟 提交 2023 年第一次临时股东大会审议的提案 8《关于签署收购北京聚利科技有 限公司 100%股权交易中应收账款考核相关执行事项协议的议案》还需进一步研 究论证该议案的合理性、合法性，并需与业绩承诺方进一步沟通《关于上海华铭 智能终端设备股份有限公司收购北京聚利科技有限公司 100%股权交易中应收账
款考核相关执行事项的协议》的内容。基于谨慎性原则，公司于 2023 年 08 月
09 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于 2023 年第一次临时股东大 会取消部分提案的议案》，董事会同意取消原定于 2023 年第一次临时股东大会 审议的上述议案。
除取消上述提案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的其他提案、股权登
记日、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。本次取消股 东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等相关规定。
现将公司 2023 年第一次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
公司董事会于 2023 年 08 月 04 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2023 年 08 月 24 日（星期四）上午 10:00
（2）网络投票：2023 年 08 月 24 日（星期四），其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 08
月 24 日（星期四）上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 08 月
24 日（星期四）上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过签署授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会，公司股东可选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 08 月 17 日（星期四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2023 年 08 月 17 日（星期四）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：上海市松江区茸梅路 895 号公司二楼大会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）
关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选 应选人数（4）人
1.00 人提名的议案
1.01 选举张亮先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举曾毅先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举王文评先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举时伟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人 应选人数（3）人
2.00 提名的议案
2.01 选举潘峰先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举陈鹏先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张姝女士为公司第五届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事 应选人数（2）人
3.00 候选人提名的议案
3.01 选举陈娟女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举徐建东先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募
4.00 集配套资金业绩补偿方案暨回购注销股份的议案 √
5.00 关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案 √
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购
6.00 注销及工商变更等相关事项的议案 √
7.00 关于实施超额利润奖励的议案 √
（二）议案审议及披露情况
1、上述提案 4、提案 5、提案 7 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所
持有的有效表决权三分之二以上审议通过；其余提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。上述所有议案均需对中小投资者的表决单独计票。
2、以上议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、第 1、2、3 项提案的表决采用累积投票方式进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时，将分别进行。非独立董事应选人数 4 人，独立董事应选人数 3 人，监事应选人数 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、现场股东大会会议登记事项
1、登记时间：2023 年 08 月 21 日至 2023 年 08 月 22 日 上午 08:30 – 11:30，
下午 13:00 – 17:00
2、登记地点：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件 2）、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔
2023 年 08 月 22 日 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：上海市松江区茸梅路
895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部收，邮编：201613（信封请注明“股东大会”字样）并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、其他事项：
（1）会议联系方式：
地址：上海市松江区茸梅路 895 号上海华铭智能终端设备股份有限公司
邮政编码：201613
联系人：蔡红梅、沈秀莲
电话：021-57784382（转证券部）
传真：021-57784383
（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十四次会议决议；
3、第四届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司
董 事 会
2023 年 08 月 09 日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“350462”；投票简称为“华铭投票”。
2、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
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