300462 深市 华铭智能

 证券代码：300462          证券简称：华铭智能        公告编号：2022- 007
 债券代码：124002          债券简称：华铭定转

 债券代码：124014          债券简称：华铭定02

              上海华铭智能终端设备股份有限公司

                关于独立董事失联的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、基本情况

    近日，上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）无法与公 司独立董事高杉先生取得联系，其处于失联状态，高杉先生失联的具体情况尚需 等待公安机关的调查结果。截至目前，公司尚未能了解到高杉先生失联的具体原 因。

    二、独立董事持有公司股份情况

    截至本公告披露日，高杉先生未持有公司股份。

    三、独立董事失联对公司的影响

    截至本公告披露日，公司董事会仍有 6 名董事正常履职，其中独立董事 2 名，
 未低于法定最低人数，不会对公司的日常经营活动和董事会工作的正常开展造成 重大影响。

    四、其他说明

    公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定 的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大 投资者关注公司的后续进展公告，注意投资风险。

    特此公告。

                                      上海华铭智能终端设备股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2022 年 02 月 08 日