300460 深市 惠伦晶体

 证券代码：300460        证券简称：惠伦晶体        公告编号：2021-96
              广东惠伦晶体科技股份有限公司

              第四届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2021 年 10 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。本次监
事会会议的通知于 2021 年 10 月 24 日以邮件和电话方式通知全体监事。本次会
议由公司监事会主席眭善进先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

  二、会议审议情况

  经参会监事认真审议，会议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经监事会审议，全体与会人员一致认为：公司编制和审核 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过

    （二）审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
  经监事会审议，全体与会人员一致认为：公司销售处长金炫秀和朴商洙（韩国籍员工）自愿放弃第一个归属期可归属的限制性股票，同意其各已获授予尚未归属的 40,000 股（合计 80,000 股）由公司作废。

  表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：通过

    （三）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
条件成就的议案》

  经监事会审议，全体与会人员一致认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意公司对符合条件的 30 名激励对象第一个归属期内的 300 万股限制性股票（占公司当前总股本的 1.09%）办理归属及上市流通手续。

  表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  表决结果：通过

    （四）审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》

  经监事会审议，同意提名蔡凤琼女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  表决结果：通过。

    三、备查文件

  1、第四届监事会第四次会议决议；

  特此公告。

                                  广东惠伦晶体科技股份有限公司监事会
                                            2021 年 10 月 28 日