证券代码：300456 证券简称：赛微电子 公告编号：2020-177
北京赛微电子股份有限公司
关于武汉光谷信息技术股份有限公司股权交易调整
及转让其部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”，前身为“北京耐威科技股份有限公司”）拟与湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”）旗下全资子公司星燎投资有限责任公司（以下简称 “星燎投资”）、参投产业基金湖北星燎高投网络新媒体产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“星燎基金”）以及公司参股子公司武汉光谷信息技术股份有限公司（以下简称“光谷信息”）28 名自然人股东及 5 名法人股东签署《关于武汉光谷信息技术股份有限公司股份交易的协议之补充协议》（以下简称“《1 号补充协议》”），上述相关方原签署的《1 号股份转让协议》项下交易方案中尚未完成交易的部分终止执行。
2、公司拟与北京天晓云驰科技有限公司（以下简称“天晓云驰”）、光谷信息 12 名自然人股东（均为光谷信息原/现任董事、监事、高级管理人员）签署《武汉光谷信息技术股份有限公司之股份转让协议之补充协议》（以下简称“《2 号补充协议》”），上述相关方原签署的《2 号股份转让协议》项下交易方案中各方指定部分中尚未完成交易的部分终止执行。
3、公司拟与湖北省高新产业投资集团有限公司（以下简称“湖北省高投”）签署《关于解除武汉光谷信息技术股份有限公司之股份收购协议及其补充协议的
协议》（以下简称“《3 号补充协议》”），双方在 2017 年 10 月《北京耐威科技股
份有限公司关于武汉光谷信息技术股份有限公司之股份收购协议》及其补充协议中约定的但尚未完成的 180 万股（3.60%）光谷信息股份交易终止执行。
4、公司与湖北长江文锦股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“文
锦基金”）经友好协商，双方之间于 2019 年 12 月达成的关于光谷信息 180 万股
（3.60%）股份的交易计划一并终止执行。
5、根据公司发展战略和规划，结合光谷信息实际情况，公司拟以大宗交易方式转让持有的不超过光谷信息 10%股权，具体交易对象及交易价格将综合市场情况协商确定。
6、公司于 2020 年 11月 11 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关
于武汉光谷信息技术股份有限公司股权交易调整及转让其部分股权的议案》。
7、中国资本市场的监管政策与未来环境变化、光谷信息自身的未来发展情况与资本市场道路选择均存在不确定性，敬请广大投资者理性审慎决策，注意投资风险。
8、本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易背景
1、2017 年 10 月光谷信息股权交易
2017 年 10 月 24 日，公司与姜益民、张凯、李炘、董朝阳、张文海、刘坤
在内的总计 34 名自然人股东及包括浙江满觉龙实业投资有限公司、陕西昱鸿企业管理有限公司在内的总计 13 名机构股东签署了《关于武汉光谷信息技术股份有限公司之股份收购协议》（以下简称“《股份收购协议》”）及《北京耐威科技股份有限公司关于武汉光谷信息技术股份有限公司之关于股份收购等后续约定事项的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），公司通过支付现金收购姜益民、张凯、李炘、董朝阳、张文海、刘坤在内的总计 34 名自然人股东及包括浙江满觉龙实业投资有限公司、陕西昱鸿企业管理有限公司在内的总计 10 名机构股东持有的光谷信息股权，《股份收购协议》同时约定，公司后续拟以现金方式分步收购该协议部分主体所持剩余的光谷信息股份或者采用发行股份购买股份收购协议部分主体所持剩余的光谷信息股份。
2、2019 年 12 月光谷信息股权交易
2019 年 12 月 11 日，公司召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于武汉光谷信息技术股份有限公司股权受让调整及交易进展的议案》，同意公司调整原协议中的光谷信息股权受让方，与下述相关方签署《1-3 号股份转让协议》。
（1）公司与湖北广电旗下全资子公司星燎投资、参投产业基金星燎基金以及光谷信息包括张凯、李炘、张文海、刘坤在内的总计 28 名自然人股东及浙江满觉龙实业投资有限公司、湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉高投富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙）、陕西昱鸿企业管理有限公司 5 名法人股东签署《1 号股
份转让协议》，将公司基于相关当事方于 2017 年 10 月 24 日签订的《股份收购
协议》所应承担的部分后续收购义务转予星燎投资和星燎基金，即星燎投资、星燎基金将通过本次分别投资8,997.27万元、4,040.61万元分别获得光谷信息921万股（18.42%）、411.72 万股（8.23%）股份。
（2）公司与天晓云驰、光谷信息 12 名自然人股东（均为光谷信息现任董事、
监事、高级管理人员）签署《2 号股份转让协议》，将公司基于相关当事方于 2017年 10 月 24 日签订的《股份收购协议》所应承担的部分后续收购义务转予天晓云驰，即天晓云驰将通过本次投资至少获得光谷信息 150.30 万股（3.01%）股份，后续能否获得更多股权取决于该等 12 名董监高股东的后续转让意愿。
（3）公司与文锦基金签署《3 号股份转让协议》，将公司持有的光谷信息
180 万股（3.60%）股份以 1,760.92 万元的价格转予文锦基金。
上述《1-3 号股份转让协议》生效后，参与签署该等协议的协议各方不得依
据已于 2017 年 10 月 24 日签订的原协议向其他方主张任何权利。
（4）公司仍将按照《股份收购协议》、《补充协议》的约定继续收购湖北省高新产业投资集团有限公司持有的光谷信息 180 万股（3.60%）股份。
3、公司持股情况
截至本公告披露日，公司以现金方式从上述光谷信息股东手中合计收购了34.95%股权。
（二）本次股权交易调整
受 COVID-19 疫情影响以及资本市场环境发生了较大变化，现根据光谷信息
发展的实际情况以及相关各方的交易意愿，经各方协商，相关各方拟分别签署《1号补充协议》、《2 号补充协议》及《3 号补充协议》，此前交易方案中尚未完成交易的部分根据各协议约定终止执行。
截至目前，按照 2019 年 12 月《1-3 号股份转让协议》进行的光谷信息股权
交易的实际交易执行情况（包括原《股份收购协议》项下公司与湖北省高投的股份交易）如下：
受让方 序号 股东（出让方）名称 计划交易 计划交易 实际交易 实际交易
股数（股）比例（%） 股数（股）比例（%）
1 张文海 108,000 0.22 108,000 0.22
2 刘坤 105,000 0.21 105,000 0.21
3 何利军 109,000 0.22 109,000 0.22
4 刘继明 105,000 0.21 105,000 0.21
5 张凯 232,000 0.46 232,000 0.46
6 刘彬 46,000 0.09 46,000 0.09
7 倪冰 40,000 0.08 40,000 0.08
8 李汉萍 35,000 0.07 35,000 0.07
9 邓媛 32,000 0.06 32,000 0.06
10 李炘 242,000 0.48 242,000 0.48
11 赵家伟 27,000 0.05 27,000 0.05
12 赵春平 16,000 0.03 16,000 0.03
13 李远专 16,000 0.03 16,000 0.03
14 彭勇 6,000 0.01 6,000 0.01
15 高波 23,000 0.05 23,000 0.05
星燎投资有限责 16 邹敏 22,000 0.04 22,000 0.04
任公司 17 游军 16,000 0.03 16,000 0.03
18 黄冬林 22,000 0.04 22,000 0.04
19 陈钢 16,000 0.03 16,000 0.03
20 罗毅 6,000 0.01 6,000 0.01
21 林彧 6,000 0.01 6,000 0.01
22 童浩 2,000 0.00 2,000 0.00
23 易文俊 210,000 0.42 210,000 0.42
24 陕西昱鸿企业管理有 785,000 1.57 460,000 0.92
限公司
25 浙江满觉龙实业投资 1,538,000 3.08 1,405,000 2.81
有限公司
武汉智慧城市创业投
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