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证券代码： 300456 证券简称： 耐威科技 公告编号： 2017-088
北京耐威科技股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资
者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
5、 本次股东大会审议的议案需以特别决议形式通过，应当由出席股东大会
的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年第三次临时股东大
会于2017年6月28日（星期三） 14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26
层公司1号会议室召开， 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月28日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为2017年6月27日15:00至2017年6月28日15:00的任意时间。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长杨云春先生主持， 公司部分董事及监事、 董事会秘书、公司
聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。 会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共25人，合计持有
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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股份数131,860,761股，占公司有表决权股份总数的71.2041％。其中：出席现场
会议的股东及股东代表12人，合计持有股份数120,127,861股，占公司有表决权
股份总数的64.8684％；通过网络投票出席会议的股东13人，合计持有股份数
11,732,900股，占公司有表决权股份总数的6.3357％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 20 人，合计持有股份数
18,878,773 股，占公司有表决权股份总数的 10.1944％。其中：出席现场会议的
中小投资者 7 人，合计持有股份数 7,145,873 股，占公司有表决权股份总数的
3.8587％；通过网络投票出席会议的中小投资者 13 人，合计持有股份数
11,732,900 股，占公司有表决权股份总数的 6.3357％。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
（一）以特别决议方式审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议
案》
表决结果：同意 131,847,561 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9900％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,865,573 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9301％；反对 13,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）以特别决议方式逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案
的议案》
2.1 种类和面值
表决结果：同意 38,225,747 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的
99.9655％；反对 13,200 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的 0.0345％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
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其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,865,573 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9301％；反对 13,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
2.2 发行方式和发行时间
表决结果：同意 38,225,747 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的
99.9655％；反对 13,200 股， 占出席会议未回避有表决权股份总数的 0.0345％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,865,573 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9301％；反对 13,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
2.3 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 38,225,747 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的
99.9655％；反对 13,200 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的 0.0345％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,865,573 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9301％；反对 13,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
2.4 发行对象和认购方式
表决结果：同意 38,225,747 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的
99.9655％；反对 13,200 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的 0.0345％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
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其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,865,573 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9301％；反对 13,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
2.5 发行数量
表决结果：同意 38,225,747 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的
99.9655％；反对 13,200 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的 0.0345％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,865,573 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9301％；反对 13,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
2.6 限售期
表决结果：同意 38,225,747 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的
99.9655％；反对 13,200 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的 0.0345％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,865,573 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9301％；反对 13,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
2.7 募集资金金额及用途
表决结果：同意 38,225,747 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的
99.9655％；反对 13,200 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的 0.0345％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
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其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,865,573 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9301％；反对 13,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
2.8 上市地点
表决结果：同意 38,225,747 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的
99.9655％；反对 13,200 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的 0.0345％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,865,573 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9301％；反对 13,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
2.9 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
表决结果：同意 38,225,747 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的
99.9655％；反对 13,200 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的 0.0345％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,865,573 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9301％；反对 13,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：同意 38,225,747 股， 占出席会议未回避有表决权股份总数的
99.9655％；反对 13,200 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的 0.0345％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
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其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 18,865,573 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9301％；反对 13,200 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.0699％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
对于该事项，出席会议关联股东杨云春回避表决。
（三）以特别决议方式审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）
的议案》
表决结果：同意 38,225,747 股，占出席会议未回避有表决权股份总数的
99.9655％；反对 13,200 股，占出席会议未回避有表决
