江西三鑫医疗科技股份有限公司章程
修订对照表（2024 年 3 月）
依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的
有关规定，结合公司的实际情况，对公司章程进行了相应修订。章程修订对照表如下：
章程条款 本次修订前的内容 本次修订后的内容
公司董事会制订每一会计年度的利 公司董事会制订每一会计年度的利润
润分配方案时，应当遵循以下利润分配政 分配方案时，应当遵循以下利润分配政策：
策： （一）利润分配政策的基本原则：
（一）利润分配政策的基本原则： 1、公司充分考虑对投资者的回报，每
1、公司充分考虑对投资者的回报， 年按当年实现的母公司可供分配利润规定
每年按当年实现的母公司可供分配利润 比例向股东分配股利，在符合现金分红的
规定比例向股东分配股利，公司优先采用 条件下，公司优先采用现金分红的利润分
现金分红的利润分配方式； 配方式；
2、公司的利润分配政策保持连续性 2、公司的利润分配政策保持连续性和
和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全 稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体
体股东的整体利益及公司的可持续发展。 股东的整体利益及公司的可持续发展。
（二）利润分配具体政策： 3、当公司最近一年审计报告为非无保
第一百五十七条 1、利润分配的形式：公司采用现金、 留意见或带与持续经营相关的重大不确定
股票或者现金与股票相结合的方式分配 性段落的无保留意见时，可以不进行利润
股利。公司每年度至少进行一次利润分 分配。
配，公司董事会可以根据公司的盈利及资 （二）利润分配具体政策：
金需求状况提议公司进行中期股利分配。 1、利润分配的形式：公司采取现金、
公司的利润分配不得超过累计可分配利 股票、现金与股票相结合或者法律法规允
润。 许的其他方式向股东分配利润。其中，现
…… 金股利政策目标为剩余股利。公司每年度
3、现金分红的比例：采取现金方式分配 至少进行一次利润分配，公司董事会可以
股利，每一会计年度以现金方式分配的利 根据公司的盈利及资金需求状况提议公司
润不少于当年实现的可供分配利润的 进行中期股利分配，并提交公司股东大会
20%。 批准。公司召开年度股东大会审议年度利
…… 润分配方案时，可审议批准下一年中期现
（三）利润分配的审议程序： 金分红的条件、比例上限、金额上限等。
1、公司的利润分配方案需经公司董 年度股东大会审议的下一年中期分红上限事会、监事会审议通过后，提交股东大会 不应超过相应期间归属于公司股东的净利
审议通过。 润。董事会根据股东大会决议在符合利润
董事会审议利润分配方案时，需经半 分配的条件下制定具体的中期分红方案。
数以上董事同意方可通过。 公司的利润分配不得超过累计可分配利
公司监事会应当对利润分配方案进 润。
行审议，需经半数以上监事同意方可通 ……
过。 3、现金分红的比例：采取现金方式分
公司研究论证股利分配政策及利润 配股利，每一会计年度以现金方式分配的分配方案应当充分考虑独立董事、监事和 利润不少于当年实现的可供分配利润的中小股东的意见。股东大会对利润分配具 20%，且在连续三个年度内，公司以现金方体方案进行审议前，公司应当通过多种渠 式累计分配的利润不少于该三年实现的年道主动与股东特别是中小股东进行沟通 均可分配利润的 30%。
和交流，充分听取中小股东的意见和诉 ……
求，及时答复中小股东关心的问题。董事 （三）利润分配的审议程序：
会就利润分配方案的合理性进行充分讨 1、公司的利润分配方案需经公司董事论，形成专项决议后提交股东大会审议并 会、监事会审议通过后，提交股东大会审由出席股东大会的股东（包括股东代理 议通过。
人）所持表决权的 2/3 以上通过。审议利 董事会审议利润分配方案时，需经半
润分配方案时，公司为股东提供网络投票 数以上董事同意方可通过。
等方式。 公司监事会应当对利润分配方案进行
2、公司因不符合本条第（二）款规 审议，需经半数以上监事同意方可通过。定的条件或其所规定的特殊情况而不进 公司研究论证股利分配政策及利润分行现金分红时，董事会就不进行现金分红 配方案应当充分考虑独立董事、监事和中的具体原因、公司留存未分配利润的使用 小股东的意见。股东大会对利润分配具体计划等事项进行专项说明，并提交股东大 方案进行审议前，公司应当通过多种渠道会审议，同时在公司指定媒体上予以披 主动与股东特别是中小股东进行沟通和交
露。 流，充分听取中小股东的意见和诉求，及
3、公司董事会应在定期报告中披露 时答复中小股东关心的问题。董事会就利利润分配方案。如公司在上一会计年度实 润分配方案的合理性进行充分讨论，形成现盈利，但公司董事会在上一会计年度结 专项决议后提交股东大会审议并由出席股
束后未制订现金利润分配方案或以现金 东大会的股东（包括股东代理人）所持表方式分配的利润少于当年实现的可供分 决权的 2/3 以上通过。审议利润分配方案配利润的 20%时，公司董事会应当在定期 时，公司为股东提供网络投票等方式。
报告中详细说明未分红的原因、未用于分 2、公司因不符合本条第（二）款规定
红的资金留存公司的用途。 的条件或其所规定的特殊情况而不进行现
（四）股东违规占用公司资金的，公 金分红时，董事会就不进行现金分红的具司应当扣减该股东所分配的现金红利，以 体原因、公司留存未分配利润的使用计划
偿还其占用的资金。 等事项进行专项说明，并提交股东大会审
（五）利润分配的实施期限：公司股 议，同时在公司指定媒体上予以披露。
东大会对利润分配方案作出决议后，公司 3、公司董事会应在定期报告中披露利董事会须在股东大会召开后 2 个月内完 润分配方案。如公司在上一会计年度实现
成股利（或股份）的派发事项。 盈利，但公司董事会在上一会计年度结束
（六）利润分配政策的调整 后未制订现金利润分配方案或以现金方式
如遇到战争、自然灾害等不可抗力， 分配的利润少于当年实现的可供分配利润
或者公司外部经营环境变化并对公司生 的 20%时，公司董事会应当在定期报告中详产经营造成重大影响，或者公司自身经营 细说明未分红的原因、未用于分红的资金状况发生重大变化，或者公司根据经营情 留存公司的用途。
况、投资计划和长期发展的需要，确需调 （四）股东违规占用公司资金的，公整或变更利润分配政策的，公司可对利润 司应当扣减该股东所分配的现金红利，以分配政策进行调整。调整后的利润分配政 偿还其占用的资金。
策应以股东权益保护为出发点，分红比例 （五）利润分配的实施期限：公司股不低于当年实现的可供分配利润的 10%， 东大会对利润分配方案作出决议后，或公且不得违反中国证监会和深圳证券交易 司董事会根据年度股东大会审议通过的下
所的有关规定。 一年中期分红条件和上限制定具体方案
在每年现金分红比例保持稳定的基 后，须在两个月内完成股利（或股份）的础上，董事会应当综合考虑所处行业特 派发事项。
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 （六）利润分配政策的调整
以及是否有重大资金支出安排等因素，区 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，
分下列情形，并按照公司章程规定的程 或者公司外部经营环境变化并对公司生产
序，提出差异化的现金分红政策： 经营造成重大影响，或者公司自身经营状
…… 况发生重大变化，或者公司根据经营情况、
投资计划和长期发展的需要，确需调整或
变更利润分配政策的，公司可对利润分配
政策进行调整。调整后的利润分配政策应
以股东权益保护为出发点，分红比例不低
于当年实现的可供分配利润的 10%，且不
得违反中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定。
在每年现金分红比例保持稳定的基础
上，董事会应当综合考虑所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债
务偿还能力以及是否有重大资金支出安排
和投资者回报等因素，区分下列情形，并
按照公司章程规定的程序，提出差异化的
现金分红政策：
……
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日
查看PDF原文
