证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2022-014
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月15日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司《2021年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。
基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信为公司2022年度审计机构，聘期一年。
二、拟聘请会计师事务所的基本信息
1.机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国
际大厦 1504 室。大信在全国设有 31 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017
年发起设立了大信国际会计网络，目前，大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 26 家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所，具有近 30 年的证券业务从业经验。
2.人员信息
首席合伙人为胡咏华先生。截至 2021 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4262
人，其中合伙人 156 人，注册会计师 1042 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证
券服务业务审计报告。
3.业务信息
2020 年度业务收入 18.32 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，
审计业务收入 15.68 亿元、证券业务收入 5.84 亿元。2020 年上市公司年报审计客
户 181 家（含 H 股），平均资产额 249.51 亿元，收费总额 2.31 亿元。主要分布于
制造业、信息传输软件和信息技术服务业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户107 家。
4.投资者保护能力
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 8000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020 年 12 月，杭
州市中级人民法院就“五洋债”案判决本所及其他机构承担连带赔偿责任，本所不服判决提出上诉。2021 年 9 月，浙江省高级人民法院作出判决，维持原判。
5.独立性和诚信记录
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年大信受到行政处罚 1 次，行政监管措施 14 次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。近三年从业人员中 2 人受到行政处罚、25 人次受到监督管理措施。
6、项目成员情况
（1）拟签字项目合伙人：冯丽娟
拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师执业资质。1997 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，2018-2022 年度签署的上市公司审计报告有江西黑猫炭黑股份有限公司 2017-2021 年度审计报告、2021-2022 年签署的上市公司江西恒大高新技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西新余国科科技股份有限公司2020-2021 年度审计报告、2022 年签署上市公司慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司 2021 年度审计报告。
曾签署的上市公司有 2017-2021 年度签署的上市公司江西赣粤高速公路股份有限公司 2016-2020 年度审计报告、2016-2020 年度签署的上市公司江西万年青水泥股份有限公司 2015-2019 年度审计报告，2020-2021 年签署的上市公司泰豪科技股份有限公司的 2019-2020 年度审计报告，未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：梁华
拥有注册会计师执业资质。2008 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在本所执业，2020-2022 年度签署的上市公司审计报告有江西洪城环境股份有限公司 2019-2021 年度审计报告、2018-2022 年签署的江西赣粤高速公路股份有限公司 2017-2021 年度审计报告，2017-2020 年签署的新三板挂牌公司唐人通信技术服务股份有限公司 2016-2019 年度审计报告。未在其他单位兼职。
（2）拟安排项目质量控制复核人员：赖华林
拥有注册会计师、资产评估师执业资质。1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计质量复核，2013 年开始在本所执业，近三年复核的上市公司审计报告有江西万年青水泥股份有限公司、江西恒大高新股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣粤高速公路股份有限公司、泰豪科技股份有限公司、江西洪城环境股份有限公司、江西黑猫炭黑股份有限公司、江西新余国科股份有限公
司、慈文传媒股份有限公司、江西赣能股份有限公司、安徽省凤形耐磨材料股份有限公司审计报告。未在其他单位兼职。
（3）诚信记录
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（4）独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
7、审计收费情况
2021 年审计收费 55 万元，公司将根据 2022 年公司及子公司业务规模和市场公
允合理的定价原则与审计机构协商确定 2022 年审计费用并签署相关协议。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于2022年3月15日召开了第四届审计委员会2022年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。审计委员会查阅了大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为大信具备从事证券等相关业务的资格，在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2021年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告，为公司提供了较好的审计服务，认可大信的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意公司续聘大信为公司2022年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
2、独立董事事前认可意见
独立董事查阅了大信的有关资格证照、相关信息和诚信记录，与大信负责公司审计业务的会计师进行了沟通，认为本次续聘大信为公司2022年度审计机构遵循公
平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在获得公司董事会和股东大会审议通过后即可聘任。我们同意将本次聘请2022年度审计机构的议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。
3、独立董事的独立意见
经事前核查，我们认为：大信作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。因此，我们同意将续聘大信为公司 2022 年度审计机构的议案提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交公司 2021 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长/副董事长根据 2022 年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。
4、监事会意见
经认真审议，公司监事会认为：大信具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。公司聘请大信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。同意续聘大信为公司2022年度审计机构。
5、董事会意见
董事会认为：大信作为专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请大信为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。董事会同意续聘大信为公司2022年度审计机构。
四、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、第四届监事会第十六次会议决议；
3、第四届审计委员会2022年第三次会议决议；
4、独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
5、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
6、大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2022年3月17日
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