证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2021-008
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议通知于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，并于 2021 年 3 月 25 日上午
9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。其中：独立董事蒋海洪先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了总经理毛志平先生所作的《2020 年度总经理工作报告》，
认为：公司经营管理层紧密围绕 2020 年度工作计划与目标，认真贯彻执行了股东大会与董事会的战略部署及各项决议，积极开展各项工作，良好地完成了公司年度工作任务。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站刊登的《2020 年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司现任独立董事周益平先生、虞义华先生、蒋海洪先生分别向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。《独立董事 2020 年度述职报告》已于同日在中国证监会指定的
创业板信息披露网站刊登。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
2020 年度，公司实现营业收入 94,038.56 万元，较上年同期增长 30.31%；
归属于上市公司股东的净利润为 11,562.48 万元，较上年同期增长 87.45%。公司 2020 年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准的无保留审计意见。
董事会认为：公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020
年度的财务状况和经营成果。公司 2020 年度有关详细财务数据请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2020 年年度报告全文》。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》
公司《2020 年年度报告全文》及其摘要的具体内容详见公司于同日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告，《2020 年年度报告披露的提
示性公告》于 2021 年 3 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》刊登。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 115,624,846.75 元，按 10%提取法定盈余公积金9,837,896.47 元后，当年实现可分配利润 105,786,950.28 元，加上以前年度结转的未分配利润 286,392,442.80 元，扣除报告期内因实施 2019 年度利润分配已
发放的现金股利 26,270,500.00 元（含税），截止到 2020 年 12 月 31 日，公司合
计可供分配利润为 365,908,893.08 元人民币。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司在《上市招股意向书》中确定的现金分红比例（采取现金方式分配股利，每一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%），公司拟定的 2020 年度利润分配预
案为：以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 262,685,000 股为基数，以未分配利润
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利人
民币 52,537,000 元（含税），同时以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.5
股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.5 股，合计增加股本 131,342,500
股，送红股及转增股本后公司总股本将增加至 394,027,500 股。
公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为：公司已根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公司合法、合规经营提供保障。公司重大投资、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符合
公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。截至 2020 年 12 月 31 日，
公司在所有重大方面保持了有效的内部控制。
公司独立董事和监事会分别发表了独立意见和书面审核意见。公司《2020年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
七、审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议
案》
公司董事长彭义兴先生与公司副董事长雷凤莲女士作为公司控股股东及实际控制人，回避了对本议案的表决。公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表了独立意见，监事会发表了审核意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
九、审议通过《关于 2021 年度融资计划的议案》
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于2021年度融资计划的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十、审议通过《关于补选董事的议案》
董事会于 2021 年 3 月 12 日收到钟华女士的书面辞职报告，钟华女士因工作
安排原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司章程》有关规定，其辞呈自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2021-007）。
公司第四届董事会同意提名刘明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。刘明先生的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。刘明先生个人简历详见附件。本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十一、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
公司副总经理、财务总监乐珍荣先生因工作安排原因向公司董事会申请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。
经公司总经理毛志平先生提名，董事会同意聘任王甘英先生为公司副总经理，同意聘任邹蓓廷先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王甘英先生、邹蓓廷先生简历详见附件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的有关公告。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十二、逐项审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年薪酬的议案》
12.1、《关于公司董事长彭义兴先生 2021 年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司董事长彭义兴先生 2021 年薪酬的议案》，
参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司董事长彭义兴先生 2021 年基本薪酬拟定为 455,000 元（税前），同时根据 2021 年绩效考核情况发放绩效奖金不超过 1,000,000 元（税前）。关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避对本议案的表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
12.2、《关于公司副董事长雷凤莲女士 2021 年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司副董事长雷凤莲女士 2021 年薪酬的议
案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司副董事长雷凤莲女士 2021年基本薪酬拟定为 409,500 元（税前），同时根据 2021 年绩效考核情况发放绩效奖金不超过 1,000,000 元（税前）。关联董事彭义兴先生、雷凤莲女士回避对本
议案的表决。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避
12.3、《关于公司董事、总经理毛志平先生 2021 年薪酬的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司董事、总经理毛志平先生 2021 年薪酬的
议案》，参考行业、地区状况及本公司实际经营情况，公司董事、总经理毛志平
先生 2021 年基本薪酬拟定为 409,500 元（税前），同时根据 2021 年绩效考核情
况发放绩效奖金不超过 1,000,000 元（税前）。关联董事毛志平先生回避对本议案的表决。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避
12.4、《关于公司独立董事周益平先生 2021 年津贴的议案》
公司董事会认真审议了《关于公司独立董事周益平先生 2021 年津贴的议
案》，参考行业、地区状况及本公
查看PDF原文
