《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》
修订情况对照表
经安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过，拟对《公司章程》作如下相应修订：
修订前 修订后
第十一条 本章程所称其他高级 第十一条 本章程所称其他高级
管理人员是指公司的副总经理、 管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负 董事会秘书、财务负责人。
责人。
第四十一条 公司下列提供担保 第四十一条 公司下列提供担保
行 为 ， 须 经 股 东 大 会 审 议 通 行为，须经股东大会审议通过。
过。...... ......
（六）连续十二个月内担保金额 （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产 超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过3000万 的50％且绝对金额超过5000万
元； 元；
（七）对股东、实际控制人及其 （七）对股东、实际控制人及其
关联方提供的担保。 关联方提供的担保。
公司为全资子公司担保，或者为
控股子公司提供担保且控股子公
司其他股东按所享有的权益提供
同等比例担保，属于前款第（一）、
（二）、（四）、（五）项情形
的，豁免提交股东大会审议。
第五十五条 第五十五条
...... ......
股东大会采用网络或其他方式 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确 的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间 载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其 及表决程序。
他方式投票的开始时间，不得早 股权登记日与会议日期之间的间于现场股东大会召开前一日下午 隔应当不少于 2 个工作日且不3:00，并不得迟于现场股东大会 多于7个工作日。股权登记日一旦召开当日上午9:30，其结束时间 确认，不得变更。
不得早于现场股东大会结束当日
下午3:00。
股权登记日与会议日期之间的间
隔应当不多于7个工作日。股权登
记日一旦确认，不得变更。
第七十八条 股东（包括股东代 第七十八条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 股份数额行使表决权，每一股份
享有一票表决权。 享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利 股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者 益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结 表决应当单独计票。单独计票结
果应当及时公开披露。 果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股 权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规 公司董事会、独立董事、持有 1%定条件的股东可以公开征集股东 以上有表决权股份的股东和依照投票权。征集股东投票权应当向 法律、行政法规或者国务院证券被征集人充分披露具体投票意向 监督管理机构的规定设立的投资等信息。禁止以有偿或者变相有 者保护机构等符合相关规定条件偿的方式征集股东投票权。公司 的主体可以公开征集股东投票不得对征集投票权提出最低持股 权。征集股东投票权应当向被征
比例限制。 集人充分披露具体投票意向等信
息。禁止以有偿或者变相有偿的
方式征集股东投票权。公司不得
对征集投票权提出高于 《证券
法》规定的持股比例等障碍而损
害股 东的合法权益。
公开征集股东权利违反法律、行
政法规 或者国务院证券监督管
理机构有关规定，导致公司或者
其股东遭受损失的，应当承担损
害赔偿责任。
第一百一十条 董事会应当确定 第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易 抵押、对外担保事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策 的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并 关专家、专业人员进行评审，并
报股东大会批准。 报股东大会批准。
（一）公司发生的购买或出售资 （一）公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委托理财、对 产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助 子公司投资等，设立或增资全资（含委托贷款）、提供担保（含 子公司除外）、提供财务资助（含对子公司担保）、租入或租出资 委托贷款）、提供担保（公司为产、签订管理方面的合同（含委 他人提供的担保，含对控股子公托经营、受托经营等）、赠与或 司的担保）、租入或租出资产、受赠资产、债权或债务重组、研 签订管理方面的合同（含委托经究与开发项目的转移、签订许可 营、受托经营等）、赠与或受赠协议、放弃权利（含放弃优先购 资产、债权或债务重组、研究与买权、优先认缴出资权利等）等 开发项目的转移、签订许可协议、交易行为，股东大会授权董事会 放弃权利（含放弃优先购买权、的审批权限如下，但按照本章程 优先认缴出资权利等）等交易行
的其他规定应当提交股东大会审 为，股东大会授权董事会的审批
议的除外： 权限如下，但按照本章程的其他
1、交易涉及的资产总额低于公司 规定应当提交股东大会审议的除最近一期经审计总资产的 50%， 外：
该交易涉及的资产总额同时存在 1、交易涉及的资产总额低于公司帐面值和评估值的，以较高者作 最近一期经审计总资产的 50%，为计算数据。其中，一年内购买、 该交易涉及的资产总额同时存在出售重大资产达到或超过公司最 帐面值和评估值的，以较高者作近一期经审计总资产30%的事项 为计算数据。其中，一年内购买、应当由董事会作出决议，提请股 出售重大资产达到或超过公司最
东大会审议通过； 近一期经审计总资产30%的事项
2、交易标的（如股权）在最近一 应当由董事会作出决议，提请股个会计年度相关的营业收入低于 东大会审议通过；
公司最近一个会计年度经审计营 2、交易标的（如股权）在最近一业收入的50%，或绝对金额在3000 个会计年度相关的营业收入低于
万元人民币以下的； 公司最近一个会计年度经审计营
3、交易标的（如股权）在最近一 业收入的50%，或绝对金额在5000个会计年度相关的净利润低于公 万元人民币以下的；
司最近一个会计年度经审计净利 3、交易标的（如股权）在最近一润的50%，或绝对金额在300 万元 个会计年度相关的净利润低于公
人民币以下的； 司最近一个会计年度经审计净利
4、交易的成交金额（含承担债务 润的50%，或绝对金额在500 万元
和费用）低于公司最近一期经审 人民币以下的；
计净资产的50%，或绝对金额在 4、交易的成交金额（含承担债务
3000 万元人民币以下的； 和费用）低于公司最近一期经审
5、交易产生的利润低于公司最近 计净资产的50%，或绝对金额在一个会计年度经审计净利润的 5000 万元人民币以下的；
50%，或绝对金额在300万元人民 5、交易产生的利润低于公司最近
币以下的； 一个会计年度经审计净利润的
上述指标涉及的数据如为负值， 50%，或绝对金额在500万元人民取其绝对值计算。董事会在其审 币以下的；
批权限内可以授权董事长、总经 上述指标涉及的数据如为负值，理决定相关交易事项，但董事长、 取其绝对值计算。董事会在其审总经理无权决定对外担保、委托 批权限内可以授权董事长、总经理财及向其他企业投资事项。超 理决定相关交易事项，但董事长、出上述董事会审批权限的交易行 总经理无权决定对外担保、委托
为，由股东大会审议批准。 理财及向其他企业投资事项。超
上述交易属于购买、出售资产的， 出上述董事会审批权限的交易行不含购买原材料、燃料和动力， 为，由股东大会审议批准。
以及出售产品、商品等与日常经 上述交易不含购买日常经营相关营相关的资产，但资产置换中涉 的原材料、燃料和动力，出售产及购买、出售此类资产的，仍包 品、商品等与日常经营相关的资
含在内。 产，但资产置换中涉及购买、出
（二）本章程第四十一条所规定 售此类资产的，仍包含在内。
情形之外的担保行为，由董事会 （二）本章程第四十一条所规定
审议决定。 情形之外的担保行为，由董事会
（三）公司关联交易的决策权限 审议决定。
为： （三）公司关联交易的决策权限
1、股东大会审议批准以下关联交 为：
易：公司与关联人发生的交易金 1、股东大会审议批准以下关联交额在1000万元以上，且占公司最 易：公司与关联人发生的交易金近一期经审计净资产绝对值5％ 额在超过3000万元，且占公司最以上的关联交易；为关联人提供 近一期经审计净资产绝对值5％
担保。 以上的关联交易；为关联人提供
2、董事会决定公司关联交易的决 担保。
策权限为：公司与关联自然人发 2、董事会决定公司关联交易的决生的交易金额在30万元以上，但 策权限为：公司与关联自然人发低于 1,000万元或低于公司最近 生的交易金额超过30万元，但不一期经审计净资产绝对值5%的关 超过 3,000万元或低于公司最近联交易；与关联法人发生的交易 一期经审计净资产绝对值5%的关金额在100万—1000万元之间，且 联交易；与关联法人发生的交易占公司最近一期经审计净资产绝 金额超过300万万元，且占公司最
对值0.5％—5％之间的关联交 近 一 期 经 审 计 净 资 产 绝 对 值
易；或虽属于总经理有权决定的 0.5％以上，但不超过3000万元或关联交易，但董事会、独立董事 低于公司最近一期经审计净资产或监事会认为应当提交董事会审 绝对值5％的关联交易；或虽属于
议的或总经理与该关联交易事项 总经理有权决定的关联交易，但
有关联关系的。 董事会、独立董事或监事会认为
3、未达到前述董事会决策权限标 应当提交董事会审议的或总经理准的关联交易由总经理决定。 与该关联交易事项有关联关系
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