安徽山河药用辅料股份有限公司
章程修正案
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年4月 24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交公司股东大会审议。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
《公司章程》相关条款修订如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依《公司法》和其 第二条公司系依《公司法》和其
他有关规定设立的股份有限公司。公司 他有关规定设立的股份有限公司。公司是由安徽山河药用辅料有限公司以整 是由安徽山河药用辅料有限公司以整体变更的方式发起设立的股份有限公 体变更的方式发起设立的股份有限公司。公司在安徽省淮南市工商行政管理 司。公司在安徽省淮南市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 局注册登记，取得营业执照，统一社会
号为340404000000525。 信用代码为 91340400728502193M。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长或总经理为公司
表人。 的法定代表人。
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 份，可以选择下列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方 （一）证券交易所集中竞价交易方
式； 式；
（二）要约方式。 （二）要约方式；
（三）法律、行政法规和中国证监
会认可的其他方式。
第二十五条 公司因本章程第二 第二十五条 公司因本章程第二
十三条第（一）项、第（二）项规定的 十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大 情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第 会决议；公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照 定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经 本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议 三分之二以上董事出席的董事会会议
决议。 决议。
...... 并应当在三年内转让或者 公司因本章程第二十三条第一款
注销。 第（一）项、第（三）项、第（五）项
规定的情形回购股份的，回购期限自董
事会或股东大会审议通过最终回购股
份方案之日起不超过十二个月。公司因
本章程第二十三条第一款第（六）项规
定的情形回购股份的，回购期限自董事
会审议通过最终回购股份方案之日起
不超过三个月。
...... 并应当在三年内转让或者
注销。
“第二节 股份增减和回购”新增 第二十六条 公司因本章程第二十
第二十六条、第二十七条，“第三节 股 三条第一款第（一）项、第（三）项、份转让”后相应条款序号相应变动 第（五）项、第（六）项规定的情形收
购本公司股份的，回购股份应当同时符
合以下条件：
（一）公司股票上市已满六个月；
（二）公司最近一年无重大违法行为；
（三）回购股份后，上市公司具备持续经营能力和债务履行能力；
（四）回购股份后，上市公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟
通过回购股份终止其股票上市交易的，应当符合证券交易所的相关规定；
（五）中国证监会、证券交易所规定的其他条件。
公司因本章程第二十三条第一款第（六）项规定的情形收购本公司股份并减
少注册资本的，不适用本条第一款第（一）项，且应当符合以下条件之一：
（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；
（二）连续 20 个交易日内公司股
票收盘价格跌幅累计达到 20%；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的 50%；
（四）中国证监会规定的其他条件。
第二十七条 公司因本章程第二十
三条第一款第（六）项规定情形所回购的
股份，可以在披露回购结果暨股份
变动公告 12 个月后采用集中竞价交
易方式出售。公司采用集中竞价交易方
式出售已回购股份的，应当经董事会审
议通过，所得的资金应当用于主营业
务，不得直接或者间接安排用于新股及
其衍生品种配售、申购，或者用于股票
及其衍生品种等交易。
第二十九条 公司董事、监事、高 第三十一条公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上的 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 股东，将其持有的本公司股票或者其他6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内 具有股权性质的证券在买入后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，本公司董事会将回收其所得收益。但 由此所得收益归本公司所有，本公司董是，证券公司因报销购入售后剩余股票 事会将回收其所得收益。但是，证券公而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%
6 个月时间限制。 以上股份的，以及有中国证监会规定的
公司董事会不按照前款规定执行 其他情形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 前款所称董事、监事、高级管理人
行。 员、自然人股东持有的股票或者其他具
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行
的，股东有权要求董事会在 30 日内执
行。
第四十七条 股东大会是公司的 第四十九条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
...... ......
（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第五十条规定的
的担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 30%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十四）审议批准变更募集资金用
途事项； 途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工
（十六）审议法律、行政法规、部 持股计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会 （十六）审议法律、行政法规、部
决定的其他事项。 门规章或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。
第四十八条 公司下列提供担保 第五十条 公司下列提供担保行
行为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。
...... ......
公司为全资子公司担保，或者为控 （八）深圳证券交易所规定的其他
股子公司提供担保且控股子公司其他 担保情形。
股东按所享有的权益提供同等比例担 上述对外担保事须经出席董事会保，属于前款第（一）、（二）、（四）、 会议的三分之二以上董事审议通过后，（五）项情形的，豁免提交股东大会审 方可提交股东大会审议。
议。 公司为全资子公司担保，或者为控
股子公司提供担保且控股子公司其他
股东按所享有的权益提供同等比例担
保，属于前款第（一）、（二）、（四）、
（六项情形的，豁免提交股东大会审
议。
公司为实际控制人及其关联人提
供担保的，实际控制人及其关联人应当
提供反担保。股东大会在审议为股东、
实际控制人（包括一 致行动人）及其
关联
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