证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2021-030
安徽山河药用辅料股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。
安徽山河药用辅料股份有限公司第四届监事会第二十次会议于
2021 年 7 月 12 日下午 15：00 在公司东区二楼会议室以现场方式召
开，本次应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司第四届监事会
第二十次会议通知已于 2021 年 7 月 9 日以电子邮件及电话通知的方
式向全体监事送达，会议由监事会主席朱堂东先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》；
根据《公司法》的规定和《公司章程》的相关要求，鉴于公司第
四届监事会任期即将于 2021 年 8 月 2 日届满，为保证监事会正常履
行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。现提名毕勇先生、严佳女士作为第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。
本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举产生第五届监事会股东代表监事。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件
1、第四届监事会第二十次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告 。
安徽山河药用辅料股份有限公司监事会
二〇二一年七月十二日
附件:
第五届监事会候选人简历
一、毕勇先生：1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于安徽理工大学制药工程专业，本科学历，高级工程师、执业药师、专利工程师，安徽省战略性新兴产业技术领军人才，国际药用辅料协会（IPEC）理事。2009 年加入公司，历任公司质监员、技术员、项目组长、车间主任、技术中心主任、技术总监。
截至目前，毕勇先生持有公司股份 50000 股（其中未解锁的限制
性股票 50,000 股），与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、严佳女士：1980 年出生，本科，国际注册会计师资格。现任上海复星医药（集团）股份有限公司财务部副总经理兼会计总监、财
务分析总监。2009 年 3 月至 2017 年 5 月历任上海复星医药（集团）
股份有限公司财务审计副总监、财务审计总监、财务部副总经理兼会
计总监。2017 年 6 月至 2019 年 4 月任上海复星高科技（集团）有限
公司母婴与家庭产业集团副总裁兼 CFO。2019 年 5 月至 2020 年 3 月
任百合佳缘网络集团股份有限公司董事、CFO 兼董秘。2020 年 4 月至2020 年 7 月任上海复星高科技（集团）有限公司母婴与家庭产业集团副总裁兼 CFO。
截至目前，严佳女士未持有公司股份，除在上海复星医药（集团）股份有限公司及其部分参、控股公司任职外，其与持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。
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