证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2022-013
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18
日以通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议，公司于 2022 年 4 月 7 日以电
子邮件方式向全体董事发出了会议通知。会议应出席董事 12 名，实际出席董事12 名。会议由公司董事长李柠先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司< 2021 年度董事会工作报告>的议案》
董事会审议通过了《2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021
年年度股东大会上述职，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议通过了公司编制的《2021 年年度报告》及其摘要，具体内容详
见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
2021 年度，公司实现营业收入 292,428,637.95 元，比上年同期下降 31.01%；
归属于母公司股东的净利润为-754,096,371.37 元，比上年同期下降 1680.83%。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 628,962,444.14 元，净资产为
161,653,026.72 元。
董事会审议通过了公司财务部编制的《2021 年度财务决算报告》，具体内
容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）《关于审核经会计师审计后的 2021 年度财务报告的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报告进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会对经会计师审计后的2021 年度财务报告进行了审核。审计报告的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2021年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-754,096,371.37 元，母公司净利
润为-698,009,992.06 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为
-927,864,791.37 元，母公司未分配利润为-842,646,099.09 元。
经董事会研究决定：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2021 年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定及公司实际情况，
审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
独立董事对公司 2021 年度利润分配方案的事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）《关于审核<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会审核通过了公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》，独立
董事发表了独立意见。《2021 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）《关于审核控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》进行了审核，独立董事对 2021 年度关联方占用公司资金的情况发表了独立意见。专项说明的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）《关于 2021 年度确认信用减值损失的议案》
经审核，董事会认为：本次确认信用减值损失依据充分，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。董事会同意公司对存在减值迹象的应收账款、其他应收款、长期应收款计提坏账准备，并确认信用减值损失共计 173,398,708.35 元。
独立董事对公司确认信用减值损失的事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）《关于 2021 年度确认资产减值损失的议案》
经审核，董事会认为：本次确认资产减值损失依据充分，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。董事会同意公司对存在减值迹象的商誉、存货、固定资产等资产计提减值准备，并确认资产减值损失共计 519,993,009.78 元。
独立董事对公司确认资产减值损失的事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在公司 2021 年度审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。公司根据业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间，确定 2022 年度审计费用为 120 万元。
独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构的事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）《关于非独立董事薪酬的议案》
公司非独立董事 2021 年在公司领取的报酬详见公司披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中“第四节公司治理 ”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。
非独立董事 2022 年度薪酬方案：结合公司实际情况，同意在公司兼任管理
职务的非独立董事，根据其管理岗位领取相应报酬，薪酬水平与其承担责任、风险相适应，并与公司经营业绩挂钩。未兼任管理职务的非独立董事比照独立董事薪酬标准执行。
独立董事针对董事薪酬事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及非独立董事自身薪酬，非独立董事李柠先生、张海峰先生、孙贞文先生、王朝光先生、杨爱军先生、李明先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）《关于独立董事薪酬的议案》
公司独立董事 2021 年在公司领取的报酬详见公司披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中“第四节公司治理 ”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。
独立董事 2022 年度薪酬方案：公司根据独立董事的专业素养、胜任能力、
履职情况和对公司的贡献等情况，并参考同行业上市公司薪酬水平，确定公司独立董事的履职津贴为每人每年 100,000 元（税前）。
独立董事针对董事薪酬事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案涉及独立董事自身薪酬，独立董事林杰辉女士、刘光超先生、狄瑞鹏先生、武建平先生、朱小锋先生、冯伟先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）《关于高级管理人员薪酬的议案》
公司高级管理人员 2021 年在公司领取的报酬详见公司披露于中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》中“第四节公司治理 ”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”的相关内容。
高级管理人员 2022 年度薪酬方案：基于公司发展战略，为充分调动高级管
理人员的积极性、主动性和创造性，由董事会薪酬与考核委员会根据公司发展计
划和经营目标、个人绩效考核结果、所在岗位履职情况进行综合评定，再经董事会审议后确定。
独立董事针对高级管理人员薪酬事项发表了同意的独立意见。
鉴于本议案涉及高级管理人员自身薪酬，兼任公司高级管理人员的董事孙贞文先生、李明先生回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）《关于公司核销资产的议案》
经审
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