保定乐凯新材料股份有限公司
公司章程修正案
2021 年 8 月 20 日，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，加强公司外部董事履职管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他有关规定，公司董事会拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体如下：
修改前条款 修改后条款
第十一条 本章程所称高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人
员是指总经理、副总经理、董事会秘书 员是指总经理、副总经理、董事会秘书
和财务总监。 和财务总监、总法律顾问。
第一百零八条 董事会行使下列 第一百零八条 董事会行使下列职
职权： 权：
...... ......
（十）根据董事长的提名，聘任或 （十）根据董事长的提名，聘任或
者解聘公司总经理、董事会秘书，根据 者解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决 经理、财务总监、总法律顾问等高级管
定其报酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
第一百一十七条 代表 1/10 以上 第一百一十七条 代表 1/10 以上
表决权的股东、1/3 以上董事或者监事 表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董 会，可以提议召开董事会临时会议。董
事长应当自接到提议后 10 日内，召集 事长应当自接到提议后 10 日内，召集和
和主持董事会会议。 主持董事会会议。
召开临时董事会会议，董事会应当 召开临时董事会会议，董事会应当
于会议召开 2 日前以专人送出、邮递、 于会议召开 5 日前以专人送出、邮递、
传真、电子邮件或本章程规定的其他方 传真、电子邮件或本章程规定的其他方
式通知全体董事和监事。 式通知全体董事和监事。
第一百三十六条 总经理对董事 第一百三十六条 总经理对董事
会负责，行使下列职权： 会负责，行使下列职权：
...... ......
（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、财务总监； 司副总经理、财务总监、总法律顾问；
第一百四十三条 公司设董事会 第一百四十三条 公司设董事会
秘书，负责公司股东大会和董事会会议 秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管 的筹备、文件保管以及公司股东资料管
理，办理信息披露事务等事宜。 理，办理信息披露事务等事宜。
董事会秘书应当由公司董事、总经 董事会秘书应当由公司董事、总经
理、副总经理或财务总监担任。因特殊 理、副总经理、财务总监或总法律顾问情况需由其他人员担任公司董事会秘 担任。因特殊情况需由其他人员担任公
书的，应经交易所同意。 司董事会秘书的，应经交易所同意。
董事会秘书应遵守法律、行政法 董事会秘书应遵守法律、行政法规、
规、部门规章及本章程的有关规定。 部门规章及本章程的有关规定。
第一百四十五条 本章程第九十 第一百四十五条 本章程第九十
六条关于不得担任董事的情形、同时适 六条关于不得担任董事的情形、同时适
用于监事。 用于监事。
董事、高级管理人员不得兼任监 董事、高级管理人员不得兼任监事。
事。最近二年内曾担任过公司董事或者 最近二年内曾担任过公司董事或者高级高级管理人员的监事人数不得超过公 管理人员的监事人数不得超过公司监事司监事总数的二分之一。单一股东提名 总数的二分之一。公司董事、高级管理
的监事不得超过公司监事总数的二分 人员在任期间其配偶和直系亲属不得担之一。公司董事、高级管理人员在任期 任公司监事。
间其配偶和直系亲属不得担任公司监
事。
本次《公司章程》的修订最终以工商登记部门准予备案登记的内容为准。
除上述条款外，《公司章程》中的其他条款内容不变，该事项尚需提交 2021
年第一次临时股东大会审议。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 23 日
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