300445 深市 康斯特

证券代码：300445  证券简称：康斯特  公告编号：2021-068
          北京康斯特仪表科技股份有限公司

        关于减少注册资本暨债权人通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 8 月 19 日召
开第五届董事会第九次会议，并于 2021 年 9 月 6 日召开了 2021 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》。
一、  公司减少注册资本的情况说明

  截至 2021 年 7 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累
计回购公司股份 395.0071 万股，占公司总股本的 1.8255%，最高成交价为 15.47元/股，最低成交价为 12.04 元/股，回购总金额 5,005.297579 万元（不含交易费用）, 回购金额已达到回购方案计划金额下限，本次回购股份方案已实施完毕。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已办理完成。

  综合以上情况，本次回购注销后，公司股本从 216,380,084 股变更为
212,430,013 股，注册资本由 216,380,084 元减少至 212,430,013 元。因减少注册
资本，将对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订完善。二、  修改公司章程的情况说明

  由于上述减少注册资本的事项，需要对《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》的相关条款进行如下修订：

          原章程内容                      修改后的章程内容

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币


21638.0084 万元。                  21243.0013 万元。

第 十 九 条  公 司 现 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 现 股 份 总 数 为
21638.0084 万股，均为普通股。      21243.0013 万股，均为普通股。

三、  债权人的通知

  根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本事项经股东大会审议通过之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
  特此公告。

                                北京康斯特仪表科技股份有限公司

                                            董事会

                                        2021 年 9 月 6 日