证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-020
北京康斯特仪表科技股份有限公司
关于修订公司章程及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司章程、相关制度的修订及制订情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“康斯特”或“公司”）为进一步
规范公司运作，提高公司综合治理水平，于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会
第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》、《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会细则>的议案》、《关于修订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》、《关于制订<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于制订<公司会计师事务所聘任制度>的议案》，公司章程、相关制度的修订及制订情况如下：
1、《公司章程》修订对照表
序 修订前 修订后
号
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人的
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
1 法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳 下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易
证券交易所创业板股票上市规则》（以下 所创业板股票上市规则》（以下简称“《上
简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易 市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司
所创业板上市公司规范运作指引》（以下 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
简称“《运作指引》”）和其他有关规定， 规范运作》（以下简称“《运作指引》”）
制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
2 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十四条 公司收购本公司股份， 第二十五条 公司收购本公司股份，可
可以通过公开的集中交易方式，或者法律 以通过公开的集中交易方式，或者法律法
法规和中国证监会认可的其他方式。 规和中国证监会认可的其他方式。
3 公司因本章程第二十三条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，应当通过公开 的情形收购本公司股份的，应当通过公开
的集中交易方式进行。 的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规定的 条第一款第（一）项、第（二）项规定的
情形收购本公司股份的，应当经股东大会 情形收购本公司股份的，应当经股东大会
决议；公司因本章程第二十三条第一款第 决议；公司因本章程第二十四条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定 （三）项、第（五）项、第（六）项规定
的情形收购本公司股份的，经三分之二以 的情形收购本公司股份的，经三分之二以
上董事出席的董事会会议决议。 上董事出席的董事会会议决议。
4 公司依照第二十三条第一款规定收 公司依照第二十四条第一款规定收购
购本公司股份后，属于第（一）项情形的， 本公司股份后，属于第（一）项情形的，
应当自收购之日起 10 日内注销；属于第 应当自收购之日起 10 日内注销；属于第
（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 （二）项、第（四）项情形的，应当在 6
个月内转让或者注销；属于第（三）项、 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司合 第（五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公司 计持有的本公司股份数不得超过本公司已
已发行股份总额的 10%，并应当在 3年内 发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
转让或者注销。 让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份5%以上的股东，将
第二十九条 公司董事、监事、高级 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 本公司所有，本公司董事会将收回其所得
入，由此所得收益归本公司所有，本公司 收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
董事会将收回其所得收益。但是，证券公 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 证监会规定的其他情形的除外。
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 前款所称董事、监事、高级管理人员、
5 制。 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
公司董事会不按照前款规定执行的， 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公 有的及利用他人账户持有的股票或者其他
司董事会未在上述期限内执行的，股东有 具有股权性质的证券。
权为了公司的利益以自己的名义直接向 公司董事会不按照本条第一款规定执
人民法院提起诉讼。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内执
公司董事会不按照第一款的规定执 行。公司董事会未在上述期限内执行的，
行的，负有责任的董事依法承担连带责 股东有权为了公司的利益以自己的名义直
任。 接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
（二）选举和更换非由职工代表担任 （二）选举和更换非由职工代表担任
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 的董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本 （七）对公司增加或者减少注册资本
作出决议； 作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清 （九）对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
6 （十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）对公司聘用、解聘会计师事
务所作出决议； 务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的 （十二）审议批准第四十二条规定的
担保事项； 担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出 （十三）审议公司在一年内购买、出
售重大资产超过公司最近一期经审计总 售重大资产超过公司最近一期经审计总资
资产 30%的事项； 产 30%的事项；
（十四）审议批准重大关联交易事 （十四）审议批准重大关联交易事项；
项； （十五）审议批准变更募集资金用途
（十五）审议批准变更募集资金用途 事项；
事项； （十六）审议股权激励计划和员工持
（十六）审议股权激励计划； 股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门 （十七）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定 规章或本章程规定应当由股东大会决定的
的其他事项。 其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权 上述股东大会的职权不得通过授权的
的形式由董事会或其他机构和个人代为 形式由董事会或其他机构和个人代为行
行使。 使。
第五十三条 公司召开股东大会，董 第五十四条 公司召开股东大会，董事
事会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司3%
3%以上股份的股东，有权向公司提出提 以上股份的股东，有权向公司提出提案。
7 案。
查看PDF原文
