300441 深市 鲍斯股份

    宁鲍斯能源装备股份有限公司
    第二届董事会第四次会议决议
    根据《中华人民共和屋公司法》（以下简称“《公司法》’’）等有关法律、法规以及《宁
波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》’’）的规定，宁波鲍斯能源
装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2014年7月28 日
在公司会议室召开。本次会议由董事长提议召开，已于会议召开十日以前以书面方式通
知全体董事，实际出席会议的董事7位，其中独立董事3位，出席的董事占董事人数的
100%，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
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