证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2022-042
绵阳富临精工股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 13 日召开
第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对用于“新能源汽车智能电控产业项目”中的“智能热管理系统”项目的募集资金用途予以变更，投入到由公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下简称“江西升华”）的全资子公司四川富临新能源科技有限公司（以下简称“富临新能源”）实施的“年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目”。现将具体情况公告如下：
一、变更部分募集资金用途的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3933 号）同意，公司向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,577,896 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.53 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,996.88 元，扣除发行费用人民币 26,632,603.20 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币
1,473,367,393.68 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 3 月 10
日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《绵阳富临精工股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10248 号），确认募集资金到账。公司与募集资金专户开户银行以及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
（二）原募集资金用途的计划及使用情况
截至 2022 年 5 月 31 日，公司募集资金计划及使用情况如下：
单位：万元
截至 2022 年
序号 项目名称 是否已变 募集资金承 调整后 5 月 31 日累
更项目 诺投资总额 投资总额 计投入募集
资金金额
(1) 智 能 热 否 24,959.00 24,959.00 0.00
管理系统
新能源汽车 (2) 智 能 悬
1 智能电控产 挂系统 否 27,300.00 27,300.00 3,571.00
业项目
(3) 电 驱 动 否 33,741.00 33,741.00 10,557.00
减速器系统
小计 86,000.00 86,000.00 14,128.00
2 年产 5 万吨新能源锂电正 否 27,200.00 27,200.00 27,200.00
极材料项目
3 补充流动资金 否 36,800.00 36,800.00 36,800.00
合计 150,000.00 150,000.00 78,128.00
注：1、截至 2022 年 5 月 31 日，公司募集资金存款余额 72,193 万元，其中：未使用资
金 71,872 万元、利息收入 321 万元；
2、智能热管理系统已使用自有资金投入 2,362 万元。
（三）拟变更募集资金投资项目概况
“新能源汽车智能电控产业项目”的实施主体为公司子公司绵阳富临精工 新能源有限公司（以下简称“绵阳新能源”），项目建设期为 3 年。截至 2022
年 5 月 31 日，前述募投项目剩余资金为 72,193 万元（上述金额含累计利息等）。
公司拟将其中的“智能热管理系统”的全部剩余资金 24,959 万元用于富临新能 源实施的“年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目”。
（四）公司已履行的审议程序
公司于 2022 年 6 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会
第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司对用 于“新能源汽车智能电控产业项目”中的“智能热管理系统”的募集资金用途 予以变更，投入到由公司控股子公司江西升华的全资子公司富临新能源实施的 “年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目”，变更后的实施地点位于四川射洪西部国 际技术合作产业园。该事项不属于关联交易，公司独立董事、保荐机构同意本次 变更事项，该议案尚需提交公司股东大会审议。
董事会授权董事长或其授权代表人根据本次变更情况和实际需求具体办理
募集资金专用账户的开立、募集资金专户监管协议签署等相关事项，并提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理相关业务，待股东大会审议通过后方可实施。
二、变更部分募集资金用途的原因
（一）变更“新能源汽车智能电控产业项目”中的“智能热管理系统”项目的募集资金用途的原因
为加快公司新能源热管理系统开发应用与产业发展，实现新能源汽车智能热管理模块及零部件生产管理的集成化、平台化，增强新能源热管理系统产业的核心竞争能力和可持续发展能力，公司专门设立了全资子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称“芯智热控”），统筹负责实施公司的新能源汽车智能热管理业务。同时，基于上述业务布局规划，公司拟对芯智热控实施增资扩股并引入员工持股平台，进一步建立完善了投融资机制，并将根据生产经营需要拓展新的融资渠道，及时有效解决芯智热控不同发展阶段生产经营所需资金。因此，结合芯智热控实际经营情况、资金需求情况以及未来战略规划，为了提高公司募集资金使用效率，公司拟对用于本次募投项目之“智能热管理系统”项目的募集资金用途予以变更，投入到由公司控股子公司江西升华的全资子公司富临新能源实施的“年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目”。“智能热管理系统”项目的实施主体变更为芯智热控，该项目的运营和建设将由芯智热控自有资金和自筹资金继续投入。
（二）将“智能热管理系统”项目的募集资金用途变更到“年产 6 万吨磷
酸铁锂正极材料项目”的原因
发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展、“做好碳达峰、碳中和工作”的战略举措。新能源汽车的发展对动力电池出货量及锂电正极材料的需求提出了更高要求，公司磷酸铁锂正极材料的产能建设和资金需求也随之更为紧迫。为加快公司磷酸铁锂项目建设，减轻产品交付压力，提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用于富临新能源正在实施的“年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目”。
1、加快动力电池发展，优化公司磷酸铁锂正极材料布局
受益于新能源汽车的蓬勃发展和磷酸铁锂应用生态的日益丰富，磷酸铁锂正极材料作为新能源动力电池的核心材料，直接决定电池的能量密度及安全性，影
响电池的综合性能。根据动力电池产业创新联盟数据，2021 年国内动力电池产量为 220GWh,同比增加 170%；其中磷酸铁锂电池产量为 125GWh，同比增长 267%，
占比 57%，同比提升 15 个百分点；三元电池产量为 94GWh,同比增长 100%，占比
43%，同比下降 15 个百分点。
随着新能源汽车的蓬勃发展、技术革新的不断突破提升以及相关产业政策的出台，磷酸铁锂产业生态日益丰富，为公司提供了新的潜在业绩增长点，公司将充分把握住当前市场形势，深度挖掘公司在锂电正极材料业务的长期积淀，加快新能源锂电正极材料业务发展，优化磷酸铁锂正极材料业务布局。
2、扩大磷酸铁锂正极材料产能，顺应下游客户快速增长的配套需求
为促进产品技术升级，扩大公司磷酸铁锂正极材料产品的市场规模，公司在2021 年先后推出了产能扩建项目“年产 5 万吨新能源锂电正极材料项目”和规划新增投资项目“年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目”。2021 年年初，公司在
四川射洪投资建设“年产 5 万吨磷酸铁锂正极材料项目”，该项目于 2021 年 12
月达产，正在批量供应宁德时代等主要客户。2021 年 7 月，公司规划新增投资建设“年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目”，并先行启动一期项目，即新建“年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目”。
公司在启动新建 5 万吨锂电正极材料项目以后，“年产 5 万吨磷酸铁锂正极
材料项目”以后，根据市场供需和行业竞争格局变化，及时研判发展态势并推出扩产项目“年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目”，积极抢占市场份额，以满足下游客户快速增长的配套需求。
3、发挥规模化生产优势，重塑行业地位，提高公司综合竞争力
《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》为锂离子电池产业链上下游技术研发、产业布局指明了方向，对锂电正极材料也提出了更高的要求，公司亟需借助当前下游市场需求激增的有利条件，通过扩大产能尽快实现规模效应，以
达到降本增效的目的。“年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目”计划于 2022 年 10
月前实现项目投产，该项目达产后，公司的磷酸铁锂业务短期将具备 12.2 万吨的年产能，产能规模将进一步扩大，是重新建立公司在锂电正极材料领域的市场优势地位的战略举措，将进一步提升公司综合竞争力。
三、变更后的募投项目情况说明
（一）项目基本情况
（1）项目名称：年产 6 万吨磷酸铁锂正极材料项目
（2）项目实施主体：四川富临新能源科技有限公司
（3）项目建设地点：四川省射洪市
（4）项目实施内容：采用自主研发、国内领先的新能源正极材料关键核心技术，配套建设生产车间、研发中心、检测中心、展厅、办公、仓库等设施。
（5）项目投资总额：本项目计划总投资金额为 106,000 万元，拟使用募集资金投入不超过 24,959 万元（具体金额以资金转出实际金额为准），剩余部分由公司自有资金及自筹资金投入。
（6）项目建设期：预计为 1 年（具体项目建成时间视项目进度而定）。
（7）项目土地资质及项目相关认证情况：本项目实施地点位于四川射洪西部国际技术合作产业园，为公司所有的工业用地已取得土地不动产权证，用地规划许可证，工程规划许可证。本项目已于 2021 年 9 月开始实施建设。
（8）项目经济效益：经测算，本项目税前投资回收期为 5.71 年，税前内部收益率为 12.70%。
（二）项目可行性分析
1、磷酸铁锂正极材料市场规模以及公司的市场地位
根据高工锂电（GGII）数据统计，2021 年中国动力电池出货量 220GWh，相对 2020
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