证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2021-074
绵阳富临精工股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
2021年6月18日，绵阳富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司2021年第四次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2021年7月6日（星期二）下午14:00；
（2）网络投票时间：2021年7月6日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7月6日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月6日9:15-15:00期间的任意时间。
4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号绵阳富临精工股份有限公司会议室。
5、会议主持人：董事长藤明波先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 317,555,532 股，占上市公司总股
份的 42.9691％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 281,399,251 股，占上市公司总
股份的 38.0767％。
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 36,156,281 股，占上市公司总股份的
4.8924％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 38,916,861 股，占上市公司总股
份的 5.2659％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,760,580 股，占上市公司总股份
的 0.3735％。
通过网络投票的股东 59 人，代表股份 36,156,281 股，占上市公司总股份的
4.8924％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 317,539,032 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9948％；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0052％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,900,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 16,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司2021年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.1 发行股票种类和面值
总表决情况：
同意 42,558,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,900,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 16,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东四川富临实业集团有限公司、安治富、聂正、聂丹、曹勇、藤明波合计持有 274,980,362 股回避表决。
2.2 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 42,558,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,900,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 16,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东四川富临实业集团有限公司、安治富、聂正、聂丹、曹勇、藤明波合计持有 274,980,362 股回避表决。
2.3 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 42,558,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,900,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 16,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东四川富临实业集团有限公司、安治富、聂正、聂丹、曹勇、藤明波合计持有 274,980,362 股回避表决。
2.4 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 42,558,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,900,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 16,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东四川富临实业集团有限公司、安治富、聂正、聂丹、曹勇、藤明波合计持有 274,980,362 股回避表决。
2.5 发行数量
总表决情况：
同意 42,558,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,900,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 16,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东四川富临实业集团有限公司、安治富、聂正、聂丹、曹勇、藤明波合计持有 274,980,362 股回避表决。
2.6 限售期及上市安排
总表决情况：
同意 42,558,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 9,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0218％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0169％。
中小股东总表决情况：
同意 38,900,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 9,300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0239％；弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0185％。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东四川富临实业集团有限公司、安治富、聂正、聂丹、曹勇、藤明波合计持有 274,980,362 股回避表决。
2.7 募集资金总额及用途
总表决情况：
同意 42,558,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
中小股东总表决情况：
同意 38,900,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 16,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东四川富临实业集团有限公司、安治富、聂正、聂丹、曹勇、藤明波合计持有 274,980,362 股回避表决。
2.8 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
总表决情况：
同意 42,558,670 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9612％；反对 16,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0388％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 38,900,361 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9576％；反对 16,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0424％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
关联股东四川富临实业集团有限公司、安治富
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