证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-063
暴风集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年6月21日（星期四）14:30点开始。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2018年6月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月20日15:00至2018年6月21日15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦9楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（五）会议主持人：董事长冯鑫先生。
（六）经公司第三届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司2018年第二次临时股东大会，公司于2018年6月6日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共15人，代表有表决权股份71,595,272股，占公司有表决权股份总数的22.0780%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人4人，代表有表决权股份69,364,659股，占公司有表决权股份总数的21.3902%；参加网络投票的股东11人，代表有表决权股份2,230,613股，占公司有表决权股份总数的0.6879%。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表有表决权股份2,270,813股，占公司有表决权股份总数的0.7003%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表有表决权股份40,200股，占公司有表决权股份总数的0.0124%。
通过网络投票的股东11人，代表有表决权股份2,230,613股，占公司有表决权股份总数的0.6879%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意71,584,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9849%；反对10,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意2,259,981股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的99.5230%；反对10,832股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.4770%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的0％。
（二）逐项审议通过了《关于公司2018年度创业板非公开发行股票方案的议案》。
1.发行股票的种类和面值
（一）审议通过了《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意71,584,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9849%；反对10,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意2,259,981股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的99.5230%；反对10,832股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.4770%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
2.发行方式和发行时间
表决结果：同意71,584,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9849%；反对10,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意2,259,981股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的99.5230%；反对10,832股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.4770%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
3.发行对象和认购方式
表决结果：同意71,584,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9849%；反对10,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意2,259,981股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的99.5230%；反对10,832股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.4770%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
4.发行价格及定价原则
表决结果：同意71,584,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9849%；反对10,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意2,259,981股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的99.5230%；反对10,832股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.4770%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
5.发行数量
表决结果：同意71,584,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9849%；反对10,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意2,259,981股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的99.5230%；反对10,832股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.4770%；弃权0股，占出席会议中小股东所
持有效表决股份总数的0％。
6.限售期
表决结果：同意71,530,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9093%；反对64,952股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0907%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意2,205,861股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的97.1397%；反对64,952股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的2.8603%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
7.上市地点
表决结果：同意71,584,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9849%；反对10,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意2,259,981股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的99.5230%；反对10,832股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0.4770%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
8.募集资金数量和用途
表决结果：同意71,530,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9093%；反对64,952股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0907%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意2,205,861股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的97.1397%；反对64,952股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的2.8603%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
9.本次发行前滚存的未分配利润安排
表决结果：同意71,584,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9849%；反对10,832股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意2,259,981股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的99.5230%；反对10,832股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
