300429 深市 强力新材

 证券代码：300429        证券简称：强力新材        公告编号：2020-108
      常州强力电子新材料股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，
证券简称：强力新材）第四届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 09 日公司 2020
年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事张海霞女士主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  与会监事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经审议，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举张海霞女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。（简历详见附件）

  表决结果：[3 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。

    三、备查文件

1、公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                  常州强力电子新材料股份有限公司
                                            监事会

                                        2020年 10 月 09 日

附件：

                          简  历

    张海霞女士， 1982 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学
历。2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任常州强力电子新材料有限公司财务主管、
综合科主管、综合科副科长；2011 年 10 月至今，任本公司监事会主席、行政管理部高级经理。

  截止本公告披露日，张海霞女士持有公司股份 63,057 股，占公司总股本的0.012%。张海霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。