证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2023-052
债券代码：123076 债券简称：强力转债
常州强力电子新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300429，
证券简称：强力新材）第五届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 09 日公司 2023
年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事钱晓春先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举钱晓春先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会同意选举以下董事为公司第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
具体表决结果如下：
1、经全体董事审议，同意选举吕伟先生、范琳女士、管军女士组成第五届董事会审计委员会，其中吕伟先生担任主任委员；
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
2、经全体董事审议，同意选举吕伟先生、范琳女士、管军女士组成第五届董事会薪酬和考核委员会，其中吕伟先生担任主任委员；
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
3、经全体董事审议，同意选举范琳女士、杨立先生、倪寅森先生组成第五届董事会提名委员会，其中范琳女士担任主任委员；
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
4、经全体董事审议，同意选举钱晓春先生、吕芳诚先生、杨立先生组成第五届董事会战略委员会，其中钱晓春先生担任主任委员。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任吕芳诚先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任倪寅森先生、王兵先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）
具体表决结果如下：
1、经全体董事审议，同意聘任倪寅森先生为公司副总裁，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
2、经全体董事审议，同意聘任王兵先生为公司副总裁，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任潘晶晶女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》及相关制度的规定，经与会董事讨论，同意聘任倪寅森先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。（简历见附件）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体详见公司同日披露在巨潮资讯网的公告。
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事讨论，同意聘任薛林燕女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：[7 票]同意、[0 票]反对、[0 票]弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 09 日
附件：
简 历
1、钱晓春先生，1964 年 2 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，高
级经济师。2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任常州强力电子新材料有限公司执行
董事兼经理。2010 年至 2015 年 6 月，任常州强力先端电子材料有限公司执行董
事兼经理。2010 年以来，任中国感光学会理事、中国感光学会辐射固化专业委员
会副理事长。2010 年至 2019 年 6 月，常州杰森化工材料科技有限公司执行董事
兼经理。2010 年 9 月 25 日至 2020 年 10 月 30 日，任常州春懋国际贸易有限公
司执行董事兼经理；2011 年 1 月至 2015 年 4 月，任公司总裁。2016 年 7 月至
今，任常州强力昱镭光电材料有限公司董事长。2011 年 10 月至今，任公司董事长。
截至本公告披露日，钱晓春先生持有公司股份 105,001,175 股，占公司总股本的 20.38%；钱晓春先生与管军女士系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司股份 161,573,563 股，占公司总股本的 31.36%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，钱晓春先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、管军女士，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
中级会计师、高级经济师。2010 年 1 月至 2011 年 10 月，任常州强力电子新材
料有限公司监事。2011 年 10 月至 2018 年 5 月，任公司副总经理。2011 年 10 月
至今，任公司董事、常州强力先端电子材料有限公司监事。
截至本公告披露日，管军女士持有公司股份 56,572,388 股，占公司总股本的 10.98%；管军女士与钱晓春先生系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司股
份 161,573,563 股，占公司总股本的 31.36%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，管军女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、吕芳诚先生，1965 年 10 月出生，中国台湾，硕士学历。1997 年 7 月至
2008 年 7 月，任罗门哈斯电子材料台湾分公司销售、市场开发经理。2008 年 7
月至 2020 年 5 月，任台湾大昌华嘉股份有限公司特用原料事业单位总裁。2020
年 10 月 9 日至今，任公司总裁。2023 年 10 月 9 日起，任公司董事。
截至本公告披露日，吕芳诚先生未持有公司股份。吕芳诚先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、倪寅森先生， 1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。2016 年 4 月至 2017 年 10 月，任公司证券事务代表。2017 年 10 月起至
今，任公司董事会秘书。2020 年 10 月 9 日至今，任公司副总裁。2023 年 10 月
9 日起，任公司董事。
截至本公告披露日，倪寅森先生未持有公司股份。倪寅森先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、王兵先生，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工程师。2012 年 5 月至 2020 年 10 月 9 日，任公司监事。2017 年 9 月至 2020 年
10 月 9 日，任公司生产技术总监。2020 年 10 月 9 日至今，任公司副总裁。
截止本公告披露日，王兵先生持有公司股份 251,449 股，占公司总股本的0.0488%，王兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、潘晶晶女士，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生，中国注册会计师，拥有法律职业资格。2013 年 10 月至 2020 年 5 月，
历任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、审计经
理。2020 年 6 月至 2021 年 2 月，任公司审计经理。2021 年 3 月至 2021 年 7
月，任公司财务中心副主任。2021 年 7 月至今，任公司财务总监。
截止本公告披露日，潘晶晶女士未持有公司股份，与持有公司
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