300428 深市 立中集团

股票代码：300428              股票简称：立中集团        公告编号：2021-085 号
          立中四通轻合金集团股份有限公司

        第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2021年7月7日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2021年7月1日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事5人，实到监事5人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

  此次会议由监事会主席臧立根先生主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：

  一、审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

  根据公司经营发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2021 年度新增日常关联交易金额不超过 2,400 万元。公司预计进行的如下日常关联交易授权公司法定代表人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。

  预计增加的 2021 年度日常关联交易类别和金额如下：

    关联交                    关联方                交易内容    2021 年预计
    易类别                                                      金额（万元）

 日

 常  向关联方                                    采购材料、设

 关  采购商品  河北立中有色金属集团有限公司                        2,300.00
 联                                                  备及配件

 交    或劳务

 易

 日
 常  出租给关

 关              河北山内新能源科技有限公司          房屋租赁          100.00
 联    联方

 租
 赁

          2021 年（1 月 1 日-12 月 31 日）关联交易预计合计                2,400.00

  经审核，公司监事会认为：增加 2021 年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  投票表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
  二、审议《关于增加公司与子公司及子公司之间相互担保额度的议案》

  为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展资金需要，保证各公司业务顺利开展。监事会同意公司与子公司及子公司之间增加 29.5 亿元的担保额度。本次增加担保额度后，公司与子公司及子公司之间的担保总额累计不超过 147.5 亿元人民币，本议案尚需提交公司股东大会审议。

  本次公司与子公司及子公司之间增加 29.5 亿元的担保额度，符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发展，有利于进一步提高各方经济效益,符合公司整体利益，此次担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属子公司产生不利影响。

  投票表决结果为：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票

  本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议

  三、审议《关于监事辞职及补选监事的议案》

  公司监事会近日收到公司监事臧立根先生、臧立中先生、臧永和先生的书面辞职报告。臧立根先生、臧立中先生、臧永和先生辞去监事的职务，继续在公司负责其他重要工作。

  公司监事会同意提名赵清华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。


投票表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

                            立中四通轻合金集团股份有限公司监事会
                                      2021 年 7 月 7 日